Что произошло
В Днепре правоохранители совместно с коллегами из Латвии и Литвы провели международную спецоперацию VENI, VIDI, VICI и раскрыли сеть кол-центров, которые обманывали граждан ЕС в сфере криптоинвестирования. Задержано 11 человек, по предварительным подсчетам пострадали девять граждан Латвии и Литвы, сумма убытков превышает 8 млн грн.
Вместе с партнёрами мы провели масштабную операцию, в результате которой задержано 11 человек и изъяты доказательства противоправной деятельности.
— Руслан Кравченко, генеральный прокурор
Как работала схема
Следствие выделяет два этапа аферы. Первый — псевдоинвестирование: операторы звонили иностранцам, под видом брокеров или платформ просили предоставить удалённый доступ к гаджетам, создавали иллюзию роста в фиктивных приложениях и время от времени возвращали небольшие суммы, чтобы уговорить внести больше. Когда же жертва пыталась вывести средства — связь обрывалась.
Второй этап — так называемое возвращение активов: тем же людям предлагали «помощь юристов», присылали поддельные документы и видео, выманивали дополнительные средства под видом комиссий или страховых взносов. Полученные деньги конвертировали в криптовалюту и выводили через сеть подконтрольных лиц.
Масштаб и изъятые доказательства
Во время 30 обысков изъято технику и документы, в частности 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков, 4 планшета, серверное оборудование, криптокошельки, банковские карты, а также денежные средства в разных валютах на сумму более 21 млн грн. Всем участникам объявлены подозрения в мошенничестве в крупном размере, легализации доходов и создании преступной организации. 10 подозреваемым избрана мера содержания под стражей без права на залог, одному — круглосуточный домашний арест из-за состояния здоровья.
Почему это важно для Украины и її партнеров
Это дело — пример транснационального преступного бизнеса, который использует технологии для массового обмана. Во‑первых, это прямой вред для граждан стран‑партнёров и риск осложнения отношений, если случаи остаются без реакции. Во‑вторых, схема показывает классические уязвимости: социальная инженерия, удалённый доступ и быстрая конвертация в криптоактивы. Для экономической безопасности и репутации финансового сектора важно, чтобы подобные расследования завершались быстрыми судебными решениями и возвратом активов потерпевшим.
Что дальше
Следствие продолжается — правоохранители изучают электронные доказательства и сети отмывания. Эта история также является сигналом для банков, платёжных сервисов и пользователей: критическая потребность в лучшем обмене информацией между госструктурами и международными партнёрами, в повышении цифровой грамотности граждан и в оперативном блокирующем взаимодействии между юрисдикциями.
Кратко: масштабная международная операция остановила сеть, которая обманывала европейцев на крипте, изъята техника и деньги; дело демонстрирует необходимость согласованных действий для противодействия отмыванию криптовалют и кибермошенничеству.
