Що сталося
У Дніпрі правоохоронці спільно з колегами з Латвії та Литви провели міжнародну спецоперацію VENI, VIDI, VICI і викрили мережу кол-центрів, які ошукували громадян ЄС на криптоінвестуванні. Затримано 11 осіб, за попередніми підрахунками постраждало дев'ять громадян Латвії та Литви, сума збитків перевищує 8 млн грн.
Разом із партнерами ми провели масштабну операцію, в результаті якої затримано 11 осіб та вилучено докази протиправної діяльності.
— Руслан Кравченко, генеральний прокурор
Як працювала схема
Слідство виділяє два етапи афери. Перший — псевдоінвестування: оператори телефонували іноземцям, під виглядом брокерів чи платформ просили надати віддалений доступ до гаджетів, створювали ілюзію зростання в фіктивних застосунках і час від часу повертали невеликі суми, щоб вмовити внести більше. Коли ж жертва намагалася вивести кошти — зв'язок обривався.
Другий етап — так зване повернення активів: тим самим людям пропонували «допомогу юристів», надсилали підроблені документи і відео, виманювали додаткові кошти під виглядом комісій чи страхових внесків. Отримані гроші конвертували у криптовалюту і виводили через мережу підконтрольних осіб.
Розмах і вилучені докази
Під час 30 обшуків вилучено техніку і документи, зокрема 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків, 4 планшети, серверне обладнання, криптогаманці, банківські картки, а також грошові кошти у різних валютах на суму понад 21 млн грн. Усім учасникам оголошено підозри за шахрайство у великих масштабах, легалізацію доходів та створення злочинної організації. 10 підозрюваним обрано тримання під вартою без права застави, одному — цілодобовий домашній арешт через стан здоров'я.
Чому це важливо для України та її партнерів
Ця справа — приклад транснаціонального кримінального бізнесу, який використовує технології для масового ошукування. По-перше, це пряма шкода для громадян партнерських країн і ризик ускладнення відносин, якщо випадки залишаються без реакції. По‑друге, схема показує класичні вразливості: соціальна інженерія, віддалений доступ і швидка конвертація в криптоактиви. Для економічної безпеки та репутації фінсектору важливо, щоб подібні розслідування завершувалися швидкими судовими рішеннями і поверненням активів потерпілим.
Що далі
Слідство триває — правоохоронці вивчають електронні докази та мережі відмивання. Ця історія також є сигналом для банків, платіжних сервісів і користувачів: критична потреба у кращому обміні інформацією між держструктурами та міжнародними партнерами, у підвищенні цифрової грамотності громадян і в оперативній блокувальній взаємодії між юрисдикціями.
Коротко: масштабна міжнародна операція зупинила мережу, яка ошукувала європейців на крипті, вилучено техніку й гроші; справа демонструє потребу у скоординованих діях для протидії криптовідмиванню та кібершахрайству.
