150 миллионов гривень залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко возникли не ниоткуда — они прошли путь через 80-100 юридических лиц, одну фирму-пустышку и четыре банка, прежде чем осесть на счетах Высшего антикоррупционного суда. Об этом на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады рассказал заместитель председателя Нацбанка Дмитро Олийник.
Ключевая деталь: НБУ искал не деньги, а логику схемы. "Анализ до четвертого колена" — это когда регулятор прослеживает не только того, кто заплатил за ВАКС, но и того, кто заплатил тому, кто заплатил тому, кто заплатил за ВАКС. И так четыре раза. Наличные деньги ни на одном из этих четырех шагов не нашли.
Компания, которая два года ничего не делала
По версии Олийника, схема выглядела так: десятки компаний с "избыточной ликвидностью" продали эту ликвидность — то есть фактически конвертировали деньги в безналичную форму через третьи стороны. Затем все это "намыли" на одну юридическую лицо, которая два года не вела никакой деятельности. Эта компания-транзитер разбросала средства уже по четырем разным банкам, и оттуда деньги пошли на счета суда.
"Моя скромная гипотеза: наличные в систему не вносились, наличные были проданы тем компаниям, у которых была избыточная ликвидность... И потом эта компания разбросала по четырем разным банкам, и потом переказали на ВАКС. Это гипотеза, сейчас команда ею занимается", — сказал Олийник.
Сам термин "гипотеза" здесь ключевой: НБУ не утверждает, что знает точную схему, а описывает наиболее вероятную реконструкцию на основе того, что удалось проследить. Окончательных доказательств пока нет.
Банки под подозрением, а не только Сенс
Публичный скандал разразился вокруг Сенс Банка после того, как НАБУ 19 августа обнародовало записи, где председатель правления банка якобы предлагал создавать искусственные "окна" — периоды, когда систему финмониторинга официально отправляли бы на "техническое обслуживание", чтобы платежи проходили без проверки.
Но Олийник дал понять, что Сенс Банк — не единственный и, возможно, не худший пример в этой истории. "В этих четырех коленах мы нашли банки, к которым есть вопросы не менее, чем к Сенсу, а к некоторым даже больше", — сказал он. При этом в самой системе финмониторинга никаких "окон" НБУ пока не выявил — это остается отдельной линией расследования.
Еще один нюанс: платежи на счета ВАКС по умолчанию не считаются высокорисковыми, то есть автоматически не вызывают повышенного внимания систем контроля. Это именно та слабость, которую, вероятно, и использовали организаторы схемы — деньги выглядели как обычная оплата на государственный счет суда.
Почему это больше, чем залог
История с 150 миллионами уже выросла в отдельное масштабное дело под названием "Форест Гамп". НАБУ и САП установили, что средства для освобождения Галущенко имели криминальное происхождение. В августе 2026 года в рамках этого дела подозрение объявили заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой — после чего Зеленский уволил ее с должности.
Если гипотеза НБУ подтвердится, это означает, что система залогов в резонансных коррупционных делах имеет структурную дыру: деньги можно "отмыть" через десятки транзитных фирм и несколько банков так, что формально ни один отдельный платеж не выглядит подозрительным. Вопрос, который теперь стоит перед НБУ и НАБУ: удастся ли доказать не только схему движения средств, но и конкретных людей, которые ею руководили в каждом из четырех банков.
