On a tenté d'introduire en Ukraine de l'éthanol non dénaturé et du méthanol en dissimulant la cargaison sous la dénomination d'additif pour carburant.
Informations tirées des documents
Dans la déclaration, la marchandise figurait comme additif pour carburant (en anglais : Fuel addictive Solvent), mais la réponse officielle des douanes turques a indiqué l'expédition d'éthanol non dénaturé et de méthanol, soumis à la taxe d'accise.
La valeur totale des marchandises est estimée à environ 3,5 millions de hryvnias.
Enquête et soupçons
Une procédure pénale a été ouverte en vertu du ch. 2 de l'art. 201‑4 du Code pénal de l'Ukraine — contrebande de marchandises soumises à accise.
- Un groupe d'employés d'une entreprise fournisseuse du ministère de la Défense est soupçonné d'avoir organisé un schéma d'évasion de la TVA d'un montant supérieur à 35 millions de hryvnias.
- Dans la région de Poltava, quatre personnes sont soupçonnées d'avoir détourné des fonds publics lors d'achats destinés aux besoins des militaires.
