Le Bureau national anticorruption (NABU) a achevé l’enquête concernant l’ancien chef de l’administration militaire régionale de Dnipropetrovsk et plusieurs complices.
Ils sont soupçonnés d’avoir détourné plus de 392 млн грн dans le cadre de travaux de reconstruction et de réparation des routes.
Selon l’enquête, les mis en cause ont falsifié des documents pour accélérer l’obtention des fonds et éviter des procédures obligatoires, notamment l’élaboration de la documentation de projet, son expertise et le contrôle technique.
Une partie des fonds a été transférée à des entreprises liées
– NABU
Les mises en examen et la qualification
L’enquête estime que, au lieu de réparations courantes ou majeures, les postes de travail ont été présentés comme de l’entretien opérationnel, considéré comme prioritaire en 2022. Les dépenses auraient été majorées jusqu’à environ 1,5 milliard de грн, et des montants contractuels auraient été conclus avec une société liée à l’ancien responsable de l’administration régionale. Une partie des dépenses de matériaux aurait été gonflée de plus de 392 млн грн, et ces sommes auraient été transférées sur les comptes d’autres sociétés contrôlées par le fonctionnaire et son adjoint.
En septembre 2024, des mises en examen ont été notifiées à cinq personnes. Leurs actes ont été qualifiés en vertu du paragraphe 5 de l’article 191 du Code pénal ukrainien (appropriation ou détournement de biens par abus de fonction). L’ancien chef de l’un des départements de l’administration régionale a également été mis en cause pour enrichissement illégal en vertu de l’article 368-5 du Code pénal ukrainien.
Publications antérieures et mesures
Les documents de l’affaire indiquent que l’un des protagonistes est l’ex-chef de l’administration militaire régionale de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznychenko.
- Le 2 novembre 2022, une enquête journalistique a été publiée, indiquant que la région de Dnipropetrovsk avait dépensé environ 2,3 milliards de грн pour la réparation des routes, et qu’une part importante de ces fonds était revenue à une société dont la copropriétaire entretenait des liens étroits avec Reznychenko.
- Le 12 septembre 2024, une inculpation pour abus lors des réparations routières a été signifiée à Valentyn Reznychenko.
- Le 16 septembre, le Tribunal supérieur anticorruption lui a imposé une mesure de sûreté consistant en une caution ; le 18 septembre, une caution de 30 млн грн a été versée.
