Что установило следствие
Территориальное управление БЕБ в Киевской области разоблачило организованную схему уклонения от уплаты налогов через теневую продажу талонов на бензин и дизель. По данным следствия, группа действовала в г. Днепр с 2023 года и организовала конвертационный центр, через который проходили операции, не отражавшиеся в налоговых декларациях.
Как работала схема
Фигуранты закупали талоны у крупных производителей и дистрибьюторов, после чего продавали их за наличные. Для прикрытия использовали фиктивные документы на предприятия в сельском хозяйстве, строительстве и клининге — это позволяло отражать несуществующие расходы и занижать обязательства по НДС.
"Во время обысков изъяты талоны на топливо объемом более 70 тыс. литров, наличные почти 1,5 млн грн в национальной и иностранной валютах, а также финансово-хозяйственная документация, свидетельствующая о масштабах операций"
— Пресс-служба Территориального управления БЕБ в Киевской области
Последствия для бюджета и безопасности
По предварительным данным, объем теневых операций превысил 218 млн грн, в результате чего госбюджет недополучил более 34,7 млн грн. Для страны в состоянии войны такие потери — не просто цифра в декларации: это средства, которые могли бы пойти на критические нужды, в частности на логистику и обеспечение обороны. Налоговые аналитики и правоохранители подчеркивают, что подобные схемы усиливают теневую экономику и создают площадку для других криминальных рисков.
Что должно измениться
Расследование и изъятие имущества — первый шаг. Дальше нужны системные решения: более жесткий контроль за цепочками поставок топлива, цифровизация талонов и операций, усиленное сотрудничество с банками и операторами рынка. Без этих шагов риск повторения останется высоким.
Послесловие. Выявленная схема — напоминание, что контроль над потоками ресурсов во время войны должен быть не формальным. Теперь ход за государственными институтами и бизнесом: превратят ли выявленные факты в устойчивую систему противодействия теневым потокам?
