Що встановило слідство
Територіальне управління БЕБ у Київській області викрило організовану схему ухилення від сплати податків через тіньовий продаж талонів на бензин і дизель. За даними слідства, група діяла у м. Дніпро з 2023 року і організувала конвертаційний центр, через який проходили операції, що не відображалися у податкових деклараціях.
Як працювала схема
Фігуранти закуповували талони у великих виробників і дистриб’юторів, після чого продавали їх за готівку. Для прикриття використовували фіктивні документи під підприємства у сільському господарстві, будівництві та клінінгу — це давало змогу відображати неіснуючі витрати і занизити зобов'язання з ПДВ.
"Під час обшуків вилучено талони на пальне обсягом понад 70 тис. літрів, готівку майже 1,5 млн грн у нац. та іноз. валютах, а також фінансово-господарську документацію, що свідчить про масштаб операцій"
— Пресслужба Територіального управління БЕБ у Київській області
Наслідки для бюджету і безпеки
За попередніми даними, обсяг тіньових операцій перевищив 218 млн грн, внаслідок чого держбюджет недоотримав понад 34,7 млн грн. Для країни в стані війни такі втрати — не лише цифра в декларації: це кошти, які могли б піти на критичні потреби, зокрема логістику та забезпечення оборони. Податкові аналітики та правоохоронці наголошують, що подібні схеми підсилюють тіньову економіку і створюють майданчик для інших кримінальних ризиків.
Що має змінитися
Розслідування і вилучення майна — перший крок. Далі потрібні системні рішення: жорсткіший контроль за ланцюгами постачання пального, цифровізація талонів та операцій, посилена співпраця з банками та операторами ринку. Без цих кроків ризик повторення залишиться високим.
Післямова. Виявлена схема — нагадування, що контроль над потоками ресурсів під час війни має бути не формальним. Тепер хід за державними інституціями та бізнесом: чи перетворять виявлені факти на сталу систему протидії тіньовим потокам?
