Правоохранители сообщили о подозрении организатору сети обменников Money 24/7. Об этом Национальная полиция заявила в понедельник, 10 августа.
Следствие утверждает, что сеть под видом легального сервиса по обмену валют и криптоактивов на самом деле присваивала средства клиентов. Схема выглядела убедительно: специально созданные сайты, Telegram-канал, зарегистрированная торговая марка и офис, оборудованный под пункт приема наличных.
Как работала схема
После оформления заявки на обмен наличных на криптовалюту клиентов приглашали в офис, где они передавали средства. Получив деньги, фигуранты дела оставляли их себе.
"Чтобы отсрочить обращение потерпевших в правоохранительные органы, отдельным клиентам они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии относительно завершения операции", – рассказали в Национальной полиции.
Одной из потерпевших причинен имущественный ущерб на сумму почти 1,6 млн грн.
Масштабы операции
В ходе расследования полицейские провели более 20 обысков в семи регионах Украины. Они изъяли более 20 млн грн наличных в различных валютах, документы, компьютеры и телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства.
Одного из фигурантов уведомили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса (организация завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога размером 998 400 грн. На данный момент это подозрение – вина фигуранта должна быть доказана в суде.
Расследование Bihus.Info
29 июня журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о сети обменников Money 24/7. Они утверждали, что компания работала без необходимых лицензий, а затем начала задерживать или вообще не возвращать клиентам деньги и криптовалюту.
Журналисты поговорили с десятком потерпевших, которые заявили, что после передачи средств получали только обещания и объяснения о "технических проблемах". Общая сумма претензий потерпевших могла достигать около $10 млн. В расследовании говорится, что деньги новых клиентов могли покрывать долги перед предыдущими – журналисты сравнили схему с признаками финансовой пирамиды.
- По данным Rakuten Viber, более 90% украинцев в 2025 году либо лично столкнулись с киберошибочниками, либо слышали о таких случаях от окружения.
- В апреле Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила список scam-проектов.
Дело Money 24/7 – очередной пример того, как крипто-обменники без лицензии пользуются доверием людей, которые хотят быстро и "неформально" конвертировать валюту. Вопрос, который остается открытым: удастся ли следствию вернуть потерпевшим хотя бы часть из миллионов гривень, или изъятые 20 млн грн станут единственной компенсацией для десятков пострадавших с суммарными потерями в $10 млн.
