Les forces de l'ordre ont annoncé une suspicion contre l'organisateur du réseau de bureaux de change Money 24/7. C'est ce qu'a déclaré la police nationale le lundi 10 août.
L'enquête affirme que le réseau, sous le couvert d'un service légitime d'échange de devises et de cryptoactifs, s'appropriait en réalité les fonds des clients. Le stratagème semblait convaincant : des sites spécialement créés, un canal Telegram, une marque commerciale enregistrée et un bureau aménagé en point de réception de liquidités.
Comment fonctionnait le stratagème
Après avoir soumis une demande d'échange de liquidités contre des cryptomonnaies, les clients étaient invités au bureau, où ils remettaient leurs fonds. Après avoir reçu l'argent, les suspects gardaient les fonds pour eux.
« Pour différer les recours des victimes auprès des autorités répressives, certains clients recevaient partiellement des cryptoactifs et des garanties écrites concernant l'achèvement de l'opération », ont indiqué les autorités policières.
L'une des victimes a subi un préjudice matériel d'un montant de près de 1,6 million de hryvnias.
Ampleur de l'opération
Dans le cadre de l'enquête, la police a mené plus de 20 perquisitions dans sept régions de l'Ukraine. Les agents ont saisi plus de 20 millions de hryvnias en espèces dans différentes devises, des documents, des ordinateurs et des téléphones, des supports d'information et d'autres preuves matérielles.
L'un des suspects a été informé d'une suspicion en vertu de l'art. 3 de l'art. 27, art. 5 de l'art. 190 du Code pénal (organisation de l'appropriation de biens d'autrui par la tromperie en quantités particulièrement importantes, commise en vertu d'un accord préalable par un groupe de personnes). Il risque jusqu'à 12 ans de privation de liberté avec confiscation des biens.
Le tribunal a choisi une mesure de restriction sous forme de détention avec une alternative sous forme de caution d'un montant de 998 400 hryvnias. Pour l'instant, il s'agit d'une suspicion – la culpabilité du suspect doit être prouvée devant le tribunal.
Enquête de Bihus.Info
Le 29 juin, les journalistes de Bihus.Info ont publié une enquête sur le réseau de bureaux de change Money 24/7. Ils affirment que l'entreprise opérait sans les licences nécessaires et a ensuite commencé à retarder ou à ne pas restituer du tout les fonds et les cryptomonnaies aux clients.
Les journalistes ont parlé avec une dizaine de victimes qui ont déclaré qu'après la remise des fonds, elles n'avaient reçu que des promesses et des explications concernant des « problèmes techniques ». Le montant total des réclamations des victimes pourrait atteindre environ 10 millions de dollars. L'enquête indique que l'argent des nouveaux clients aurait pu couvrir les dettes envers les clients précédents – les journalistes ont comparé le schéma aux caractéristiques d'une pyramide financière.
- Selon Rakuten Viber, plus de 90 % des Ukrainiens en 2025 ont personnellement rencontré des arnaqueurs clandestins ou ont entendu parler de tels cas de la part de leur entourage.
- En avril, la Commission nationale des valeurs mobilières et du marché financier a élargi la liste des projets arnaqueurs.
L'affaire Money 24/7 est un autre exemple de la manière dont les bureaux de change de cryptomonnaies sans licence abusent de la confiance des gens qui souhaitent convertir rapidement et « informellement » des devises. La question qui demeure ouverte est de savoir si l'enquête parviendra à restituer aux victimes au moins une partie des millions de hryvnias, ou si les 20 millions de hryvnias saisis seront la seule compensation pour des dizaines de victimes ayant subi des pertes totalisant 10 millions de dollars.
