Le ministère de la Justice des États-Unis a levé la surveillance de Danske Bank après la fin d'une période de probation de trois ans liée à une enquête pour blanchiment d'argent.
Décision du ministère de la Justice des États-Unis
En 2022, la banque a reconnu sa culpabilité et accepté une amende de 2 milliards de dollars dans le cadre d'un accord de clôture d'une procédure pénale. L'entente comprenait une période de probation de trois ans qui a officiellement pris fin le 13 décembre 2025.
Toutes les procédures formelles avec les autorités de régulation concernant cette affaire sont désormais terminées.
– Carsten Egeriis, directeur général de Danske Bank
Le directeur général Carsten Egeriis a déclaré que le scandale avait une portée historique pour la banque et avait profondément affecté son organisation et sa culture d'entreprise.
La banque fera tout son possible pour que de telles pratiques n'aient pas leur place dans la banque, ni aujourd'hui ni à l'avenir.
– Carsten Egeriis, directeur général de Danske Bank
Contexte de l'affaire
D'après l'enquête, entre 2008 et 2017, des milliards de dollars d'origine suspecte, principalement en provenance de Russie, ont transité par la succursale estonienne de Danske Bank via des flux financiers liés aux États-Unis.
- En 2018, des informations ont révélé des sorties d'environ 8,5 milliards d'euros de Russie, provoquant un large retentissement.
- En 2019, la succursale estonienne de la banque a été fermée.
- Le 26 septembre 2019, l'ancien dirigeant de la filiale estonienne s'est suicidé.
