Міністерство юстиції США зняло нагляд із Danske Bank після завершення трирічного пробаційного періоду, пов'язаного з розслідуванням щодо відмивання грошей.
Рішення Мін'юсту США
У 2022 році банк визнав провину й погодився на штраф у $2 млрд як частину угоди про закриття кримінального провадження. Домовленість включала трирічний пробаційний строк, який офіційно завершився 13 грудня 2025 року.
Тепер усі формальні процеси з регуляторними органами щодо цієї справи завершені.
– Карстен Егеріс, генеральний директор Danske Bank
Генеральний директор Карстен Егеріс заявив, що скандал мав історичне значення для банку і суттєво вплинув на його організацію та корпоративну культуру.
Банк зробить все можливе, щоб подібним практикам не було місця в банку "ані сьогодні, ані в майбутньому".
– Карстен Егеріс, генеральний директор Danske Bank
Передісторія справи
За результатами розслідування, у 2008–2017 роках через естонське відділення Danske Bank через фінансові потоки США пройшли мільярди доларів підозрілого походження, переважно з Росії.
- У 2018 році з'явилися дані про виведення з Росії близько €8,5 млрд, що викликало широкий резонанс.
- У 2019 році було закрито естонське відділення банку.
- 26 вересня 2019 року колишній керівник естонського підрозділу скоїв самогубство.
