Décision de l'UE
L'Union européenne a décidé d'inscrire la Russie sur la liste des pays à risque accru en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Après le début de l'invasion à grande échelle, le Groupe d'action financière (GAFI, connu sous le sigle anglais FATF) a suspendu temporairement la participation de la Russie, mais ne l'a pas placée sur la liste noire, malgré les arguments de la partie ukrainienne ; certains États membres des BRICS ont influencé cette décision.
Le Parlement européen a à plusieurs reprises insisté pour une réaction de la part de la Commission européenne, et l'organe exécutif de l'UE s'est engagé à achever l'examen d'ici la fin de 2025.
Le projet de décision, qui doit être annexé à la liste, exigera des établissements financiers de renforcer le contrôle de toutes les transactions et obligera les banques qui n'ont pas encore mis en œuvre de mesures à réduire davantage les risques.
Position de l'Ukraine
- Kiev a à plusieurs reprises réclamé l'inscription de la Russie sur la liste noire du GAFI, attirant l'attention sur la coopération financière et militaire de Moscou avec des pays considérés comme à haut risque, notamment la RPDC (Corée du Nord) et l'Iran, ainsi que sur le financement de formations militaires privées, telles que le groupe "Wagner", et leurs actions illégales.
- Le ministère des Finances ukrainien a déclaré que l'alliance avec la RPDC devrait être une raison d'inscrire définitivement la Russie sur la liste noire du GAFI.
- En juin, l'UE a ajouté Monaco et le Venezuela à la liste ; parallèlement, elle a retiré les Émirats arabes unis, Gibraltar, la Barbade, le Panama, la Jamaïque, les Philippines, le Sénégal et l'Ouganda.
