Entscheidung der EU
Die Europäische Union beschloss, Russland in die Liste der Staaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufzunehmen.
Nach Beginn der großangelegten Invasion setzte die internationale Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF) die Teilnahme Russlands vorübergehend aus, stellte es jedoch trotz der Argumente der ukrainischen Seite nicht auf die schwarze Liste; daran waren einzelne BRICS-Staaten beteiligt.
Das Europaparlament hatte wiederholt ein Eingreifen der Europäischen Kommission gefordert, und die Exekutive der EU verpflichtete sich, die Überprüfung bis Ende 2025 abzuschließen.
Der Entwurf des Beschlusses, der als Anhang zur Liste aufgenommen werden soll, wird von den Finanzinstituten verlangen, die Kontrolle aller Transaktionen zu verschärfen und Banken, die noch keine Maßnahmen umgesetzt haben, zu zusätzlichen Risikominderungen zwingen.
Position der Ukraine
- Kiew hat wiederholt auf die Aufnahme Russlands in die schwarze Liste der FATF gedrängt und auf die finanzielle und militärische Zusammenarbeit Moskaus mit als hochriskant geltenden Ländern, insbesondere Nordkorea und dem Iran, sowie auf die Finanzierung privater Militärformationen wie der Gruppe "Wagner" und deren rechtswidrige Handlungen hingewiesen.
- Das ukrainische Finanzministerium erklärte, dass die Allianz mit Nordkorea als Grundlage für die endgültige Aufnahme Russlands in die schwarze Liste der FATF dienen sollte.
- Im Juni nahm die EU Monaco und Venezuela in die Liste auf; gleichzeitig wurden die Vereinigten Arabischen Emirate, Gibraltar, Barbados, Panama, Jamaika, die Philippinen, Senegal und Uganda daraus gestrichen.
