Рішення ЄС
Євросоюз ухвалив рішення включити Росію до переліку держав із підвищеним ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Після початку широкомасштабного вторгнення міжнародна робоча група з протидії відмиванню (FATF) тимчасово призупинила участь Росії, але не поставила її до чорного списку, незважаючи на доводи української сторони; на це впливали окремі держави зі складу БРІКС.
Європарламент неодноразово наполягав на реагуванні з боку Єврокомісії, а виконавчий орган ЄС зобов'язався завершити перегляд до кінця 2025 року.
Проєкт рішення, який має стати додатком до списку, вимагатиме від фінансових установ посилити контроль усіх транзакцій і змусить банки, що ще не впровадили заходи, додатково зменшити ризики.
Позиція України
- Київ неодноразово наполягав на внесенні Росії до чорного списку FATF, звертаючи увагу на фінансову та військову співпрацю Москви з країнами, що вважаються високоризиковими, зокрема КНДР та Іраном, а також на фінансування приватних військових формувань, як-от група "Вагнер", і їхні протиправні дії.
- Міністерство фінансів України заявляло, що союз із КНДР мав би стати підставою для остаточного занесення РФ до чорного списку FATF.
- У червні ЄС додав до переліку Монако та Венесуелу; водночас із нього вивели Об’єднані Арабські Емірати, Гібралтар, Барбадос, Панаму, Ямайку, Філіппіни, Сенегал і Уганду.
