Народная депутатка Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала факт, который не содержится в названии законопроекта: в проект закона Мотовиловца №15112-1 об налогообложении международных посылок вставили норму об ограничении статуса PEP для национальных публичных деятелей — с пожизненного на три года после завершения полномочий.
Что такое пожизненный PEP и почему это уже было вопросом
Статус политически значимого лица (Politically Exposed Person) обязывает банки и финучреждения осуществлять усиленный финансовый мониторинг чиновников, их родственников и деловых партнеров. Пожизненный характер статуса — то есть без временного ограничения после увольнения с должности — соответствует рекомендациям FATF и антикоррупционным директивам ЕС.
В 2023 году Рада уже проходила этот путь в обратном направлении: сначала нардепы проголосовали за отмену пожизненного статуса, а затем — под давлением МВФ и как последнее условие для начала переговоров о членстве в ЕС — приняли закон №9296-д, который его вернул. Тогда, как отмечало «Левый берег», МВФ требовал усиления контроля за PEP еще весной как структурный ориентир новой программы, и нардепам потребовалось почти полгода, чтобы проголосовать доработанную редакцию.
Та же норма, новый законопроект-носитель
Теперь та же норма возвращается — но уже не отдельным законопроектом, а вкладкой в технический документ о таможенном налогообложении. Это классическая законодательная техника «всадника»: спорное изменение прикрепляется к нужному законопроекту, который имеет шансы на голосование.
«В законопроект Мотовиловца об налогообложении посылок 15112-1 вставили норму об ограничении статуса национальных публичных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу до трех лет после даты окончания полномочий».
Ольга Василевская-Смаглюк, народная депутатка Украины
Ставки — не абстрактные. По данным Bloomberg, законопроект об налогообложении посылок МВФ требует как условие для разблокирования финансирования более чем на $8 млрд. То есть документ, от которого зависит получение внешних средств, теперь содержит норму, противоречащую антикоррупционным стандартам этих же партнеров.
Чье недовольство стоит за нормой
Как сообщал Forbes, желание избежать усиленного контроля поддерживает значительное количество нардепов — об этом говорят четверо депутатов из финансового и антикоррупционного комитетов. Пожизненный статус PEP означает, что бывший чиновник даже спустя десятилетия после отставки остается под банковским мониторингом — и не может незаметно пустить в оборот активы, приобретенные во время службы.
- Через 12 месяцев после увольнения банки обязаны переглядеть риск-профиль PEP — это уже есть в действующем законе.
- Если человек объясняет происхождение средств и не имеет офшоров, банк может обслуживать его как обычного клиента.
- Но отмена самого статуса через три года — это другое: снятие обязанности мониторинга вообще.
Представительница Центра противодействия коррупции Елена Щербан еще в 2023 году объясняла: после трех лет бывшие должностные лица смогут свободно использовать приобретенные коррупционные активы, и любые ограничения по PEP не соответствуют рекомендациям FATF и директивам ЕС.
Bloomberg зафиксировал, что Украина уже обращается в МВФ с просьбой смягчить PEP-правила — и фонд «демонстрирует большую гибкость». Если МВФ согласится на смягчение ради сохранения программы финансирования, это станет прецедентом: антикоррупционное требование снято не через реформу, а через финансовую зависимость кредитора от заемщика.
