Die Abgeordnete Olgha Wasylews'ka-Smagljuk hat eine Tatsache enthüllt, die nicht im Namen des Gesetzentwurfs enthalten ist: In den Gesetzentwurf von Motowylowez №15112-1 zur Besteuerung internationaler Pakete wurde eine Norm eingefügt, die den Status von politisch exponierten Personen (PEP) für nationale öffentliche Amtsträger begrenzt – von lebenslang auf drei Jahre nach Ende der Amtszeit.
Was ist eine lebenslange PEP-Einstufung und warum war dies bereits ein Problem
Der Status einer politisch exponierten Person (Politically Exposed Person) verpflichtet Banken und Finanzinstitute, eine verstärkte Finanzüberwachung von Beamten, ihren Angehörigen und Geschäftspartnern durchzuführen. Der lebenslange Charakter des Status – also ohne zeitliche Begrenzung nach Amtsenthebung – entspricht den Empfehlungen der FATF und den Antikorrruptionsrichtlinien der EU.
Im Jahr 2023 war der Rat bereits diesen Weg in umgekehrter Richtung gegangen: Zunächst stimmten die Abgeordneten für die Abschaffung des lebenslangen Status, dann – unter Druck des IWF und als letzte Bedingung für den Beginn von Verhandlungen über den EU-Beitritt – verabschiedeten sie das Gesetz №9296-д, das ihn wiederherstellte. Damals, wie „Lywo bereh" feststellte, forderte der IWF im Frühjahr bereits eine Verstärkung der Kontrolle über PEP als strukturelles Ziel eines neuen Programms, und den Abgeordneten brauchten fast ein halbes Jahr, um über die überarbeitete Fassung abzustimmen.
Die gleiche Norm, ein neuer Träger-Gesetzentwurf
Jetzt kehrt die gleiche Norm zurück – aber nicht als separater Gesetzentwurf, sondern als Einfügung in einem technischen Dokument über die Zollbesteuerung. Dies ist eine klassische Gesetzgebungstechnik des „Reiters": Eine strittige Änderung wird an einen benötigten Gesetzentwurf angehängt, der Chancen auf eine Abstimmung hat.
„In den Gesetzentwurf von Motowylowez zur Besteuerung von Paketen 15112-1 wurde eine Norm eingefügt, die den Status nationaler öffentlicher Amtsträger, die einer lebenslangen Finanzüberwachung unterliegen, auf drei Jahre nach dem Ende der Amtszeit begrenzt".
Olgha Wasylews'ka-Smagljuk, Abgeordnete der Ukraine
Die Einsätze sind nicht abstrakt. Nach Angaben von Bloomberg fordert der IWF den Gesetzentwurf zur Besteuerung von Paketen als Bedingung für die Freigabe einer Finanzierung von über 8 Milliarden Dollar. Das heißt, das Dokument, von dem die Erhaltung externer Mittel abhängt, enthält nun eine Norm, die den Antikorrruptionsstandards derselben Partner widerspricht.
Wessen Unbehagen hinter dieser Norm steht
Wie Forbes berichtete, wird der Wunsch, verstärkte Kontrolle zu vermeiden, von einer beträchtlichen Anzahl von Abgeordneten unterstützt – darauf deuten vier Deputierte aus den Finanz- und Antikorruptionsausschüssen hin. Ein lebenslanger PEP-Status bedeutet, dass ein ehemaliger Beamter auch zehn Jahre nach seiner Entlassung unter Banküberwachung bleibt – und nicht unbemerkt Vermögenswerte in Umlauf bringen kann, die während seiner Amtszeit erworben wurden.
- 12 Monate nach der Entlassung müssen Banken das Risikoprofil einer PEP überprüfen – dies ist bereits im geltenden Gesetz vorgesehen.
- Wenn eine Person die Herkunft der Mittel erklärt und keine Offshore-Konten hat, kann die Bank sie wie einen normalen Kunden bedienen.
- Aber die Aufhebung des Status selbst nach drei Jahren ist etwas anderes: die vollständige Aufhebung der Überwachungspflicht.
Eine Vertreterin des Zentrums zur Korruptionsbekämpfung, Olena Shcherbан, erklärte bereits 2023: Nach drei Jahren können ehemalige Beamte frei Vermögenswerte nutzen, die durch Korruption erworben wurden, und alle Beschränkungen bezüglich PEP entsprechen nicht den Empfehlungen der FATF und den EU-Richtlinien.
Bloomberg verzeichnete, dass die Ukraine den IWF bereits ersucht hat, die PEP-Regeln zu lockern – und der Fonds „zeigt größere Flexibilität". Sollte der IWF einer Lockerung zustimmen, um das Finanzierungsprogramm zu erhalten, wäre dies ein Präzedenzfall: Die Antikorrruptionsanforderung wird nicht durch Reform aufgehoben, sondern durch die finanzielle Abhängigkeit des Kreditgebers vom Schuldner.
