Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк оприлюднила факт, який не міститься в назві законопроєкту: до проєкту закону Мотовиловця №15112-1 про оподаткування міжнародних посилок вставили норму про обмеження статусу PEP для національних публічних діячів — з довічного до трьох років після завершення повноважень.
Що таке довічний PEP і чому це вже було питанням
Статус політично значущої особи (Politically Exposed Person) зобов'язує банки та фінустанови здійснювати посилений фінансовий моніторинг чиновників, їхніх родичів і бізнес-партнерів. Довічний характер статусу — тобто без часового обмеження після звільнення з посади — відповідає рекомендаціям FATF і антикорупційним директивам ЄС.
У 2023 році Рада вже проходила цей шлях у зворотному напрямку: спочатку нардепи проголосували за скасування довічного статусу, а потім — під тиском МВФ і як останню умову для початку переговорів про членство в ЄС — ухвалили закон №9296-д, який його повернув. Тоді, як зазначало «Ліво берег», МВФ вимагав посилення контролю за PEP ще навесні як структурний орієнтир нової програми, і нардепам знадобилося майже пів року, щоб проголосувати доопрацьовану редакцію.
Та сама норма, новий законопроєкт-носій
Тепер та сама норма повертається — але вже не окремим законопроєктом, а вкладкою в технічний документ про митне оподаткування. Це класична законодавча техніка «вершника»: спірна зміна прикріплюється до потрібного законопроєкту, який має шанси на голосування.
«У законопроєкт Мотовиловця про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу до трьох років після дати закінчення повноважень».
Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України
Ставки — не абстрактні. За даними Bloomberg, законопроєкт про оподаткування посилок МВФ вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд. Тобто документ, від якого залежить отримання зовнішніх коштів, тепер містить норму, що суперечить антикорупційним стандартам тих самих партнерів.
Чиє невдоволення стоїть за нормою
Як повідомляв Forbes, бажання уникнути посиленого контролю підтримує значна кількість нардепів — про це кажуть четверо депутатів з фінансового та антикорупційного комітетів. Довічний статус PEP означає, що колишній чиновник навіть через десятиліття після відставки залишається під банківським моніторингом — і не може непомітно пустити в обіг активи, набуті під час служби.
- Через 12 місяців після звільнення банки зобов'язані переглянути ризик-профіль PEP — це вже є в чинному законі.
- Якщо людина пояснює походження коштів і не має офшорів, банк може обслуговувати її як звичайного клієнта.
- Але скасування самого статусу через три роки — це інше: зняття обов'язку моніторингу взагалі.
Представниця Центру протидії корупції Олена Щербан ще 2023 року пояснювала: після трьох років колишні посадовці зможуть вільно використовувати набуті корупційні активи, і будь-які ліміти щодо PEP не відповідають рекомендаціям FATF та директивам ЄС.
Bloomberg зафіксував, що Україна вже звертається до МВФ з проханням пом'якшити PEP-правила — і фонд «демонструє більшу гнучкість». Якщо МВФ погодиться на пом'якшення заради збереження програми фінансування, це стане прецедентом: антикорупційна вимога знята не через реформу, а через фінансову залежність кредитора від боржника.
