La députée Olga Vasylevska-Smagliouk a révélé un fait qui ne figure pas dans le titre du projet de loi : le projet de loi de Motoviloveț n°15112-1 sur la fiscalité des colis internationaux contient une disposition limitant le statut de PEP pour les personnalités publiques nationales — passant d'une durée illimitée à trois ans après la fin du mandat.
Qu'est-ce qu'un PEP illimité et pourquoi cela a-t-il déjà été une question
Le statut de personne politiquement exposée (Politically Exposed Person) oblige les banques et institutions financières à mettre en œuvre une surveillance financière renforcée pour les fonctionnaires, leurs proches et leurs partenaires commerciaux. Le caractère illimité du statut — c'est-à-dire sans limitation de durée après la cessation des fonctions — correspond aux recommandations du GAFI et aux directives anti-corruption de l'UE.
En 2023, la Rada a déjà suivi ce chemin en sens inverse : d'abord, les députés ont voté l'abolition du statut illimité, puis — sous la pression du FMI et comme condition finale pour engager les négociations d'adhésion à l'UE — ils ont adopté la loi n°9296-d qui l'a rétabli. À l'époque, comme l'a noté « Left Bank », le FMI exigeait un renforcement du contrôle des PEP au printemps comme objectif structurel du nouveau programme, et il a fallu près de six mois aux députés pour voter la version révisée.
La même disposition, un nouveau projet de loi porteur
Maintenant, cette même disposition revient — mais pas comme un projet de loi distinct, mais comme une disposition insérée dans un document technique sur la fiscalité douanière. C'est une technique législative classique du « cavalier » : une modification controversée est attachée à un projet de loi souhaitable qui a des chances d'être mis aux votes.
« Dans le projet de loi de Motoviloveț sur la fiscalité des colis 15112-1, on a inséré une disposition limitant le statut des personnalités publiques nationales soumises à une surveillance financière illimitée à trois ans après la date de fin du mandat ».
Olga Vasylevska-Smagliouk, députée de l'Ukraine
Les enjeux ne sont pas abstraits. Selon Bloomberg, le FMI exige le projet de loi sur la fiscalité des colis comme condition au déblocage d'un financement de plus de 8 milliards de dollars. Autrement dit, le document dont dépend l'obtention de fonds externes contient désormais une disposition qui contredit les normes anti-corruption de ces mêmes partenaires.
Dont l'insatisfaction se cache derrière cette disposition
Comme l'a rapporté Forbes, le désir d'éviter un contrôle renforcé est soutenu par un nombre considérable de députés — c'est ce qu'affirment quatre députés des commissions des finances et anti-corruption. Le statut illimité de PEP signifie qu'un ancien fonctionnaire reste sous surveillance bancaire même une décennie après son départ — et ne peut pas faire circuler discrètement les actifs acquis pendant son service.
- Douze mois après le renvoi, les banques sont tenues de réexaminer le profil de risque du PEP — c'est déjà prévu dans la loi actuelle.
- Si la personne peut justifier l'origine des fonds et n'a pas de comptes offshore, la banque peut la servir comme un client ordinaire.
- Mais l'abolition du statut lui-même après trois ans — c'est différent : la suppression de l'obligation de surveillance en general.
La représentante du Centre de lutte contre la corruption Olena Shcherban expliquait déjà en 2023 : après trois ans, les anciens fonctionnaires pourront librement utiliser les actifs obtenus par la corruption, et toute limite concernant les PEP ne correspond pas aux recommandations du GAFI ni aux directives de l'UE.
Bloomberg a enregistré que l'Ukraine demande déjà au FMI d'assouplir les règles des PEP — et le fonds « montre plus de flexibilité ». Si le FMI accepte l'assouplissement pour préserver le programme de financement, ce sera un précédent : une exigence anti-corruption est levée non pas par une réforme, mais par la dépendance financière du créancier vis-à-vis du débiteur.
