9 мая 2025 года Василий Веселый, связанный с Офисом президента, в телефонном разговоре с Александром Цукерманом назвал имена шести желаемых членов наблюдательного совета Sense Bank. Через 40 дней Кабинет министров назначил именно этих людей. Среди них — Николай Гладышенко, который в октябре 2025-го стал председателем совета. Теперь НБУ проверяет и его, и CEO банка Алексея Ступака.
Что именно проверяет НБУ
Регулятор открыл два отдельных производства разного типа. По отношению к Ступаку — административное производство для оценки соответствия квалификационным требованиям. По отношению к Гладышенко — мониторинг соответствия критериям независимости, которые предъявляются к членам наблюдательных советов банков. Разница принципиальна: первое может закончиться отстранением CEO, второе — вопросом, можно ли вообще считать главу совета независимым директором, если его имя звучало в разговорах участников уголовного расследования.
Решение НБУ принял на следующий день после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности — и прямо указал, что учел «выявленную информацию о признаках скрытой параллельной структуры управления» во времена бывших подсанкционных владельцев.
Пленки, которые запустили процесс
«Украинская правда» опубликовала расшифровки разговоров, где Веселый и Цукерман обсуждали не только состав совета, но и распределение «квот».
«Там должно быть 5 или 6 наших членов, во всей этой тусовке из девяти»
Василий Веселый — в разговоре с Цукерманом, по данным «Украинской правды»
В разговорах также фигурируют псевдонимы «Хирург» (по данным НАБУ — Андрей Ермак) и «Сигизмунд» (по данным НАБУ — экс-министр энергетики Герман Галущенко). Сам Гладышенко отрицал знакомство с Миндичем и какую-либо связь со схемами.
Банк с проблемами еще до скандала
Sense Bank досталась государству после национализации с существенным грузом: НБУ зафиксировал двойную бухгалтерию, активное кредитование связанных лиц еще с 2012 года и передал материалы правоохранителям в марте 2025-го. В течение последних четырех лет регулятор провел пять проверок банка и дважды его штрафовал — в 2023 году на 47,7 млн грн, в 2025-м на 4,1 млн грн.
Отдельной темой на заседании ВСК стала монополия банка на игорный рынок: по словам народного депутата Ярослава Железняка, через Sense Bank проходит 80–90% операций онлайн-казино в Украине. НБУ подтвердил, что одна из трех проверок финансового мониторинга полностью касалась игорного бизнеса.
Процедура без гарантий результата
Заместитель министра финансов Юрий Драганчук на заседании ВСК настаивал, что отбор в наблюдательный совет проводился в соответствии с законодательством и прошел через несколько этапов. Заместитель председателя НБУ Дмитро Олейник признал недостаток компетенций по управлению рисками в нынешнем составе совета — но это уже отдельная претензия, не связанная с пленками.
Административное производство НБУ не является автоматическим увольнением: регулятор должен доказать несоответствие квалификационным требованиям или критериям независимости согласно действующему законодательству. То есть даже совпадение между списком Веселого и реальным составом совета само по себе не является юридическим основанием — нужны конкретные нормы, которые нарушили менеджеры.
Если НБУ подтвердит несоответствие и Гладышенко потеряет статус независимого директора — встанет вопрос о легитимности решений, которые наблюдательный совет уже принял в нынешнем составе.
