Am 9. Mai 2025 nannte Vasyl Veselyi, der mit dem Präsidialamt verbunden ist, in einem Telefonat mit Oleksandr Tsukerman die Namen von sechs gewünschten Mitgliedern des Aufsichtsrats der Sens Bank. 40 Tage später ernannte das Kabinett genau diese Personen. Darunter war Mykola Hladyshenko, der im Oktober 2025 Vorsitzender des Rats wurde. Jetzt überprüft die NBU sowohl ihn als auch CEO der Bank Oleksiy Stupak.
Was genau überprüft die NBU
Der Regulator eröffnete zwei separate Verfahren verschiedener Art. Gegen Stupak ein Verwaltungsverfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Qualifikationsanforderungen. Gegen Hladyshenko ein Monitoring der Einhaltung der Kriterien der Unabhängigkeit, die an Mitglieder von Bankaufsichtsräten gestellt werden. Der Unterschied ist grundsätzlich: Das erste könnte zur Absetzung des CEO führen, das zweite zur Frage, ob der Aufsichtsratsvorsitzende überhaupt als unabhängiger Direktor angesehen werden kann, wenn sein Name in Gesprächen von Personen erwähnt wurde, die Gegenstand einer Strafermittlung sind.
Die NBU traf ihre Entscheidung am nächsten Tag nach der Sitzung der Temporären Ermittlungskommission der Werchowna Rada zu Wirtschaftssicherheit – und wies direkt darauf hin, dass sie „Informationen über Anzeichen einer versteckten parallelen Managementstruktur" während der Zeit der früheren unter Sanktionen stehenden Eigentümer berücksichtigte.
Die Aufnahmen, die den Prozess in Gang setzten
Die „Ukrainska Prawda" veröffentlichte Abschriften von Gesprächen, in denen Veselyi und Tsukerman nicht nur die Zusammensetzung des Rats, sondern auch die Verteilung von „Quoten" diskutierten.
„Es sollten 5 oder 6 unserer Mitglieder in diesem ganzen Haufen von neun sein"
Vasyl Veselyi – im Gespräch mit Tsukerman, nach Angaben der „Ukrainska Prawda"
In den Gesprächen werden auch die Spitznamen „Chirurg" (nach Angaben des NABU – Andrii Yermak) und „Sigismund" (nach Angaben des NABU – ehemaliger Energieminister Herman Haluschenko) erwähnt. Hladyshenko selbst bestritt eine Bekanntschaft mit Mindich und jegliche Verbindung zu Schemata.
Bank mit Problemen schon vor dem Skandal
Die Sens Bank kam an den Staat nach einer Verstaatlichung mit erheblichem Gepäck: Die NBU stellte doppelte Buchhaltung fest, aktive Kreditvergabe an verbundene Personen bereits seit 2012 und übermittelte Materialien an die Strafverfolgungsbehörden im März 2025. Während der letzten vier Jahre führte der Regulator fünf Inspektionen der Bank durch und verhängte zweimal Strafen – 2023 in Höhe von 47,7 Millionen Hrywnja und 2025 in Höhe von 4,1 Millionen Hrywnja.
Ein separates Thema in der Sitzung der TSK war das Monopol der Bank auf dem Glücksspielmarkt: Nach Aussage des Abgeordneten Yaroslav Zheleznyak werden 80–90 % der Transaktionen von Online-Casinos in der Ukraine über die Sens Bank abgewickelt. Die NBU bestätigte, dass eine der drei Finanzüberwachungsprüfungen vollständig das Glücksspielgeschäft betraf.
Verfahren ohne Ergebnisgarantie
Der stellvertretende Finanzminister Yuriy Draganchuk bestand auf der TSK-Sitzung darauf, dass die Auswahl für den Aufsichtsrat nach dem Gesetz erfolgte und mehrere Phasen durchlaufen hatte. Der stellvertretende Gouverneur der NBU Dmytro Oliynyk erkannte den Mangel an Kompetenzen im Risikomanagement in der derzeitigen Zusammensetzung des Rats an – aber das ist bereits ein separater Vorwurf, der nicht mit den Aufnahmen verbunden ist.
Das Verwaltungsverfahren der NBU ist keine automatische Entlassung: Der Regulator muss die Nichterfüllung der Qualifikationsanforderungen oder der Unabhängigkeitskriterien nach geltendem Recht nachweisen. Das heißt, auch die Übereinstimmung zwischen Veselyis Liste und der tatsächlichen Zusammensetzung des Rats ist an sich keine rechtliche Grundlage – konkrete Normen sind erforderlich, die die Manager verletzt haben.
Sollte die NBU die Nichterfüllung bestätigen und Hladyshenko seinen Status als unabhängiger Direktor verlieren – stellt sich die Frage nach der Legitimität der Entscheidungen, die der Aufsichtsrat in seiner jetzigen Zusammensetzung bereits getroffen hat.
