Le 9 mai 2025, Vasyl Veselyi, associé au Bureau du président, a énuméré dans une conversation téléphonique avec Oleksandr Tsukerman les noms de six membres souhaités du conseil de surveillance de la Sens Bank. Quarante jours plus tard, le Cabinet des ministres a nommé précisément ces personnes. Parmi elles figure Mykola Hladyshenko, qui est devenu président du conseil en octobre 2025. Désormais, la Banque nationale d'Ukraine (NBU) enquête à la fois sur lui et sur le PDG de la banque Oleksii Stupak.
Ce que la NBU enquête exactement
Le régulateur a ouvert deux procédures distinctes de nature différente. À l'égard de Stupak — une procédure administrative pour évaluer la conformité aux exigences de qualification. À l'égard de Hladyshenko — un suivi de la conformité aux critères d'indépendance exigés pour les membres des conseils de surveillance des banques. La différence est fondamentale : la première peut aboutir à la destitution du PDG, la seconde — à la question de savoir si le président du conseil peut être considéré comme un administrateur indépendant si son nom a été mentionné dans des conversations de personnes faisant l'objet d'une enquête criminelle.
La NBU a pris sa décision le lendemain de la réunion de la Commission d'enquête temporaire de la Verkhovna Rada sur la sécurité économique — et a directement indiqué qu'elle avait pris en compte « les informations révélées sur les signes d'une structure de gestion parallèle cachée » du temps des anciens propriétaires sous sanctions.
Les enregistrements qui ont lancé le processus
« Ukrainska Pravda » a publié les transcriptions de conversations où Veselyi et Tsukerman ont discuté non seulement de la composition du conseil, mais aussi de la répartition des « quotas ».
« Il devrait y avoir 5 ou 6 des nôtres, dans toute cette bande de neuf »
Vasyl Veselyi — dans une conversation avec Tsukerman, selon « Ukrainska Pravda »
Les conversations mentionnent également les pseudonymes « Le Chirurgien » (selon le NABU — Andrii Yermak) et « Sigismond » (selon le NABU — l'ancien ministre de l'Énergie Herman Halushchenko). Hladyshenko lui-même a nié connaître Mindich et tout lien avec ces schémas.
Une banque aux problèmes bien antérieurs au scandale
La Sens Bank est revenue à l'État après sa nationalisation avec un lourd passif : la NBU a enregistré une double comptabilité, des prêts actifs accordés à des parties liées depuis 2012 et a transmis le dossier aux forces de l'ordre en mars 2025. Au cours des quatre dernières années, le régulateur a mené cinq inspections de la banque et l'a punie à deux reprises — en 2023 pour 47,7 millions de hryvnias, en 2025 pour 4,1 millions de hryvnias.
Un sujet distinct lors de la réunion de la Commission a été le monopole de la banque sur le marché du jeu : selon le député Yaroslav Zheleznyak, 80 à 90% des opérations des casinos en ligne en Ukraine transitent par la Sens Bank. La NBU a confirmé que l'une des trois inspections de surveillance financière était entièrement consacrée aux activités liées au jeu.
Une procédure sans garantie de résultat
Le vice-ministre des Finances Yurii Drhananchuk a insisté lors de la réunion de la Commission sur le fait que la sélection du conseil de surveillance s'était déroulée conformément à la législation et avait traversé plusieurs étapes. Le vice-gouverneur de la NBU Dmytro Oliinyk a reconnu l'absence de compétences en gestion des risques dans la composition actuelle du conseil — mais c'est déjà une réclamation distincte, non liée aux enregistrements.
La procédure administrative de la NBU n'est pas une destitution automatique : le régulateur doit prouver la non-conformité aux exigences de qualification ou aux critères d'indépendance selon la législation en vigueur. Autrement dit, même la correspondance entre la liste de Veselyi et la composition réelle du conseil n'est pas en soi un fondement juridique — des dispositions spécifiques violées par les gestionnaires sont nécessaires.
Si la NBU confirme la non-conformité et que Hladyshenko perd son statut d'administrateur indépendant — se posera la question de la légitimité des décisions que le conseil de surveillance a déjà prises dans sa composition actuelle.
