Парадокс в центре расследования Reuters: Иран запрещает азартные игры как грех и преступление, но одновременно использует деньги от нелегальных казино, чтобы обходить международные санкции. Схема держится на офисе в Дубае, который официально занимается криптовалютой, а неофициально – отмыванием миллиардов долларов.
Кто зарабатывает на запрещенном
В центре схемы – нелицензированная крипто-биржа Shelbit, которой управляет иранский эмигрант Сиаваш Кейванпур. Его главный клиент – сеть из более 2000 сайтов онлайн-казино, публичным лицом которой являются двое иранских инфлюенсеров со связями во властных кругах. В 2023 году иранский суд признал всех троих соучастниками организации незаконного игрового бизнеса – но это не остановило поток денег.
Секрет в том, что игровая сеть имеет доступ к государственной системе электронных платежей, подконтрольной центробанку Ирана. То есть структура, которую суд признал преступной, продолжает использовать инфраструктуру, контролируемую самим государством.
Как деньги исчезают из-под санкций
Выручка от казино поступает на Shelbit, где конвертируется в криптовалюту и расходится через международные биржи, включая Binance – крупнейшую в мире. Это стандартный прием: криптовалюта стирает след происхождения средств настолько, что на выходе сложно доказать, откуда пришли деньги.
По данным Reuters, игровая сеть – лишь один из клиентов Shelbit. Через ту же биржу проходят операции центробанка Ирана и других подсанкционных структур. А еще – крипто-кошельки, которые Израиль связывает с Корпусом стражей исламской революции. По этим данным, КСИР несколько лет назад взял под контроль крупнейшие игровые сайты в стране именно для того, чтобы использовать их как канал вывода средств за границу.
Общий объем операций Shelbit с мая 2024 года составляет не менее $4 млрд.
Санкции, дроны и бизнес, который продолжается
Самый показательный момент расследования – хронология. Потоки средств на биржу не прерывались даже тогда, когда Иран атаковал ОАЭ дроном, который упал менее чем в километре от офиса Shelbit в Дубае. Деньги продолжали двигаться и во время войны США и Израиля против Ирана.
29 июля США ввели новые санкции против Ирана – за вымогательство денег у коммерческих судов в Ормузском проливе на финансирование КСИР. Схема с Shelbit показывает другую сторону той же монеты: пока одни каналы финансирования перекрывают, появляются новые – на этот раз замаскированные под запрещенный развлекательный бизнес и крипто-биржу в соседней стране.
Вопрос в том, станет ли эта публикация поводом для ОАЭ реагировать на деятельность биржи на своей территории, или Дубай и дальше будет оставаться удобным хабом для обхода санкций, пока официально никто не нарушает местные законы.
