Парадокс у центрі розслідування Reuters: Іран забороняє азартні ігри як гріх і злочин, але водночас користується грошима від нелегальних казино, щоб обходити міжнародні санкції. Схема тримається на офісі в Дубаї, який офіційно займається криптовалютою, а неофіційно – відмиванням мільярдів доларів.
Хто заробляє на забороненому
У центрі схеми – неліцензована криптобіржа Shelbit, якою керує іранський емігрант Сіаваш Кейванпур. Її головний клієнт – мережа з понад 2000 сайтів онлайн-казино, публічним обличчям якої є двоє іранських інфлюенсерів із зв'язками у владних колах. У 2023 році іранський суд визнав усіх трьох співучасниками організації незаконного грального бізнесу – але це не зупинило потік грошей.
Секрет у тому, що гральна мережа має доступ до державної системи електронних платежів, підконтрольної центробанку Ірану. Тобто структура, яку суд визнав злочинною, продовжує користуватися інфраструктурою, яку контролює сама держава.
Як гроші зникають з-під санкцій
Виручка від казино надходить на Shelbit, де конвертується в криптовалюту і розходиться через міжнародні біржі, включно з Binance – найбільшою у світі. Це стандартний прийом: криптовалюта стирає слід походження коштів настільки, що на виході важко довести, звідки гроші прийшли.
За даними Reuters, гральна мережа – лише один з клієнтів Shelbit. Через ту саму біржу проходять операції центробанку Ірану та інших підсанкційних структур. А ще – криптогаманці, які Ізраїль пов'язує з Корпусом вартових ісламської революції. За цими даними, КВІР кілька років тому взяв під контроль найбільші гральні сайти в країні саме для того, щоб використовувати їх як канал виведення коштів за кордон.
Загальний обсяг операцій Shelbit з травня 2024 року становить щонайменше $4 млрд.
Санкції, дрони і бізнес, що триває
Найпоказовіший момент розслідування – хронологія. Потоки коштів до біржі не зупинялися навіть тоді, коли Іран атакував ОАЕ дроном, який влучив менш ніж за кілометр від офісу Shelbit у Дубаї. Гроші продовжували рухатися і під час війни США та Ізраїлю проти Ірану.
29 липня США запровадили нові санкції проти Ірану – за вимагання грошей з комерційних суден в Ормузькій протоці на фінансування КВІР. Схема із Shelbit показує іншу сторону тієї ж монети: поки одні канали фінансування перекривають, з'являються нові – цього разу замаскований під заборонений розваги бізнес і криптобіржу в сусідній країні.
Питання в тому, чи стане ця публікація приводом для ОАЕ реагувати на діяльність біржі на своїй території, чи Дубай і надалі залишатиметься зручним хабом для обходу санкцій, поки офіційно ніхто не порушує місцевих законів.
