В течение 2023–2025 годов одно частное предприятие получило от государства более 2,5 млрд грн на ремонт военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии. По данным следствия, из этой суммы 576 млн грн было выведено в тень через так называемый «конверсионный центр». 27 апреля Офис генерального прокурора и Департамент стратегических расследований сообщили о подозрении семи лицам.
Как работала схема
По версии следствия, предприятие-подрядчик пользовалось услугами преступной организации, которая построила сеть минимум 40 фиктивных компаний. Эти фирмы существовали только на бумаге: без сотрудников, без производственных мощностей, с подставными руководителями.
«Через сеть транзитных фирм средства «отмывались» и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания «конверсионного центра» получала процент за «услуги». Параллельно создавался искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги. По выводам экспертиз сумма составляет более 100 млн грн».
Генеральный прокурор Руслан Кравченко
Деталь, которая отличает дело: среди номинальных директоров фиктивных фирм — граждане Украины, которые с 2014 года проживают на оккупированной территории «ДНР» и поддерживают российскую агрессию. Одна из фигурантов, по данным ДСР, работает учительницей в оккупации и получила награду «Учитель России».
Что изъяли и кому предъявили подозрение
Следователи провели более 40 обысков. Изъяты наличные, транспорт, техника, печати и «черная» бухгалтерия. Все семеро подозреваемых содержатся под стражей без права на залог.
Им инкриминируют три статьи Уголовного кодекса:
- ст. 255 ч. 1–2 — создание преступной организации и участие в ней;
- ст. 209 ч. 3 — легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем;
- ст. 212 ч. 3 — уклонение от уплаты налогов.
Досудебное расследование ведут следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении ДСР с привлечением специалистов Государственной службы финансового мониторинга. Примечательно, что трое участников схемы получили подозрения еще в прошлом году — нынешние семь лиц являются продолжением того же дела.
Подозрение — не приговор
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вину не установит обвинительный приговор суда. Все изложенные факты — версия следствия на этапе досудебного расследования.
Как подчеркнул Кравченко: «Это не ошибка в документах и не хозяйственный спор — это организованная схема». Вопрос, который остается открытым: если фиктивные директора фирм проживают на оккупированной территории с 2014 года — проверялись ли эти компании при первоначальной аккредитации в качестве подрядчиков оборонных контрактов, и кто именно их аккредитовал?
