Упродовж 2023–2025 років одне приватне підприємство отримало від держави понад 2,5 млрд грн на ремонт військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії. За даними слідства, із цієї суми 576 млн грн було виведено в тінь через так званий «конвертаційний центр». 27 квітня Офіс генерального прокурора та Департамент стратегічних розслідувань повідомили про підозру семи особам.
Як працювала схема
За версією слідства, підприємство-підрядник користувалося послугами злочинної організації, яка збудувала мережу щонайменше 40 фіктивних компаній. Ці фірми існували лише на папері: без працівників, без виробничих потужностей, з підставними керівниками.
«Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги». Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн».
Генеральний прокурор Руслан Кравченко
Деталь, яка вирізняє справу: серед номінальних директорів фіктивних фірм — громадяни України, які з 2014 року проживають на окупованій території «ДНР» та підтримують російську агресію. Одна з фігуранток, за даними ДСР, працює вчителькою в окупації й отримала відзнаку «Вчитель Росії».
Що вилучили і кому повідомили підозру
Слідчі провели понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Усі семеро підозрюваних перебувають під вартою без права застави.
Їм інкримінують три статті Кримінального кодексу:
- ст. 255 ч. 1–2 — створення злочинної організації та участь у ній;
- ст. 209 ч. 3 — легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом;
- ст. 212 ч. 3 — ухилення від сплати податків.
Досудове розслідування ведуть слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу ДСР із залученням фахівців Державної служби фінансового моніторингу. Примітно, що троє учасників схеми отримали підозри ще минулого року — нинішні сім осіб є продовженням тієї ж справи.
Підозра — не вирок
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не встановлено обвинувальним вироком суду. Усі викладені факти — версія слідства на етапі досудового розслідування.
Як наголосив Кравченко: «Це не помилка в документах і не господарський спір — це організована схема». Питання, яке залишається відкритим: якщо фіктивні директори фірм мешкають на окупованій території з 2014 року — чи перевірялися ці компанії під час первинної акредитації як субпідрядників оборонних контрактів, і хто саме їх акредитував?
