Im Zeitraum 2023–2025 erhielt ein privates Unternehmen von der Regierung über 2,5 Milliarden Hrywnja für die Reparatur von Militärtechnik für das Verteidigungsministerium und die Nationale Garde. Nach Angaben der Ermittlungen wurden aus dieser Summe 576 Millionen Hrywnja durch ein sogenanntes «Konversionszentrum» in den Schwarzmarkt verlagert. Am 27. April informierten das Büro des Generalstaatsanwalts und die Abteilung für strategische Ermittlungen über Verdachtsmomente gegen sieben Personen.
Wie das Schema funktionierte
Nach Angaben der Ermittlungen nutzte das Auftragnehmerunternehmen die Dienstleistungen einer kriminellen Organisation, die ein Netzwerk von mindestens 40 Scheinfirmen aufgebaut hatte. Diese Unternehmen existierten nur auf dem Papier: ohne Mitarbeiter, ohne Produktionskapazitäten, mit strohmannischen Geschäftsführern.
«Durch ein Netzwerk von Transitfirmen wurden Mittel «gewaschen» und an die Auftraggeber als Bargeld zurückgegeben, um ihre illegale Bereicherung zu ermöglichen, während das «Konversionszentrum»-Unternehmen einen Prozentsatz für die «Dienstleistungen» erhielt. Gleichzeitig wurde ein künstlicher Verlust für das Unternehmen geschaffen, um keine Steuern zu zahlen. Nach Angaben der Expertisen belief sich die Summe auf über 100 Millionen Hrywnja».
Generalstaatsanwalt Ruslan Kravtschenko
Ein Detail, das diesen Fall besonders macht: Unter den nominalen Direktoren der Scheinfirmen befinden sich ukrainische Bürger, die seit 2014 auf dem besetzten Gebiet der «DNR» leben und die russische Aggression unterstützen. Nach Angaben der DSR arbeitet eine der Beschuldigten als Lehrerin in der Besatzungszone und erhielt die Auszeichnung «Lehrer Russlands».
Was wurde beschlagnahmt und wem wurde Verdacht mitgeteilt
Die Ermittler führten über 40 Durchsuchungen durch. Es wurden Bargeld, Verkehrsmittel, Technik, Stempel und «schwarze» Buchhaltungsunterlagen beschlagnahmt. Alle sieben Verdächtigen befinden sich in Haft ohne Möglichkeit einer Kaution.
Ihnen werden drei Artikel des Strafgesetzbuches vorgeworfen:
- Art. 255 Abs. 1–2 – Gründung einer kriminellen Organisation und Beteiligung daran;
- Art. 209 Abs. 3 – Legalisierung (Geldwäsche) von Mitteln, die auf kriminelle Weise erworben wurden;
- Art. 212 Abs. 3 – Steuerhinterziehung.
Die Vorermittlungen werden von Ermittlern der Hauptermittlungsabteilung der Nationalen Polizei unter operativer Unterstützung der DSR mit Beteiligung von Spezialisten des Staatsfinanzüberwachungsdienstes durchgeführt. Erwähnenswert ist, dass drei Teilnehmer des Schemas bereits im letzten Jahr unter Verdacht gestellt wurden – die sieben heutigen Personen sind die Fortsetzung desselben Falls.
Verdacht ist nicht Verurteilung
Gemäß Art. 62 der Verfassung der Ukraine gilt eine Person als unschuldig, bis ihre Schuld durch ein rechtskräftiges Urteil eines Gerichts nachgewiesen wird. Alle angeführten Fakten stellen die Version der Ermittlungen im Stadium des Vorverfahrens dar.
Wie Kravtschenko betonte: «Dies ist kein Dokumentationsfehler und kein wirtschaftlicher Streit – dies ist ein organisiertes Schema». Eine offene Frage bleibt: Wenn die nominalen Direktoren dieser Firmen seit 2014 auf besetztem Gebiet leben – wurden diese Unternehmen bei der Erstakkreditierung als Unterauftragnehmer von Rüstungsverträgen überprüft, und wer hat sie akkreditiert?
