Au cours de la période 2023–2025, une entreprise privée a reçu de l'État plus de 2,5 milliards de hryvnias pour la réparation de matériel militaire destiné au ministère de la Défense et à la Garde nationale. Selon l'enquête, 576 millions de hryvnias de cette somme ont été détournés vers le secteur informel par l'intermédiaire d'un soi-disant « centre de conversion ». Le 27 avril, le Bureau du procureur général et le Département des enquêtes stratégiques ont annoncé des soupçons pesant sur sept personnes.
Comment le schéma fonctionnait
Selon la version de l'enquête, l'entreprise contractante utilisait les services d'une organisation criminelle qui avait construit un réseau d'au moins 40 sociétés fictives. Ces entreprises n'existaient que sur le papier : sans employés, sans capacités de production, avec des dirigeants prête-noms.
« Par le biais d'un réseau de sociétés de transit, les fonds ont été « blanchis » et retournés aux clients en espèces pour leur enrichissement illégal, tandis que la société du « centre de conversion » recevait un pourcentage pour ses « services ». Parallèlement, une perte artificielle a été créée pour l'entreprise afin de ne pas payer d'impôts. Selon les conclusions d'expertises, le montant s'élève à plus de 100 millions de hryvnias ».
Procureur général Ruslan Kravchenko
Un détail qui distingue l'affaire : parmi les directeurs nominaux des entreprises fictives figurent des citoyens ukrainiens qui vivent depuis 2014 sur le territoire occupé de la « RPD » et soutiennent l'agression russe. L'un des suspects, selon le Département des enquêtes stratégiques, travaille comme enseignante en territoire occupé et a reçu une distinction « Enseignant de Russie ».
Ce qui a été saisi et à qui ont été notifiés les soupçons
Les enquêteurs ont mené plus de 40 perquisitions. Des espèces, des véhicules, du matériel, des sceaux et de la comptabilité « noire » ont été saisis. Les sept suspects sont tous en détention sans possibilité de libération sous caution.
Ils sont poursuivis en vertu de trois articles du Code pénal :
- art. 255 al. 1–2 — création et participation à une organisation criminelle ;
- art. 209 al. 3 — blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles ;
- art. 212 al. 3 — fraude fiscale.
L'enquête préalable est menée par les enquêteurs de la Direction principale de l'enquête de la Police nationale avec le soutien opérationnel du Département des enquêtes stratégiques et l'implication d'experts du Service national de contrôle financier. Il est à noter que trois participants au schéma ont reçu des soupçons l'année dernière — les sept personnes actuelles constituent une continuation de la même affaire.
Un soupçon n'est pas une condamnation
Conformément à l'article 62 de la Constitution ukrainienne, une personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement de condamnation du tribunal. Tous les faits énoncés ci-dessus constituent la version de l'enquête au stade de l'enquête préalable.
Comme l'a souligné Kravchenko : « Ce n'est pas une erreur de documentation et ce n'est pas un différend commercial — c'est un schéma organisé ». La question qui reste ouverte : si les directeurs fictifs des sociétés vivent sur le territoire occupé depuis 2014 — ces sociétés ont-elles été vérifiées lors de l'accréditation initiale en tant que sous-traitants de contrats de défense, et qui exactement les a accrédités ?
