En Roumanie, les procureurs du Bureau d'investigation de la criminalité organisée et du terrorisme (DIICOT) mènent des perquisitions au domicile du politicien d'extrême droite pro-russe Călin Georgescu. C'est ce qu'a rapporté le média Digi24 en citant des sources anonymes au sein des organes judiciaires.
Georgescu a été interpellé à Otopeni alors qu'il se rendait à la salle de sport. Les perquisitions ont commencé le matin du 21 septembre au domicile du politicien à Mogoșoaia, dans le comté d'Ilfov. Selon ses sources, il a été arrêté dans son automobile et ramené à son domicile pour que les actes d'enquête puissent être menés en sa présence. Après cela, l'ancien candidat à la présidence de la Roumanie aux élections de 2024 doit être présenté pour interrogatoire.
Les accusations contre Georgescu
Il s'agit d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle est enquêtée une escroquerie d'un montant de 1,1 million d'euros. Selon les informations des procureurs du DIICOT, l'enquête concerne la création possible d'une organisation criminelle et une escroquerie aux conséquences particulièrement graves. Les perquisitions se font à cinq adresses à Mogoșoaia, Chislet, Buftea et Bucarest.
Selon la version de l'enquête, en septembre 2021, deux citoyens roumains, dont Georgescu, et un citoyen italien auraient créé un groupe criminel organisé dans le but d'obtenir un gain patrimonial. Georgescu aurait assigné à d'autres participants des rôles précis, les présentant comme des hommes d'affaires prospères – dirigeants de sociétés étrangères qui auraient disposé de fonds importants pour accorder des prêts aux victimes qui prévoyaient de développer des activités commerciales en Roumanie moyennant le versement d'une caution financière.
De cette manière, ils auraient trompé des hommes d'affaires roumains quant à la possibilité d'obtenir un financement auprès de banques étrangères. L'objectif du groupe, selon la version des procureurs, était d'obtenir les garanties financières que les victimes versaient pour l'octroi de crédits.
L'histoire d'un homme d'affaires attendant le remboursement depuis trois ans
Digi24 rapporte qu'il a couvert cette affaire pour la première fois en décembre 2024. Le média a indiqué, en se référant à la déclaration de délinquance, qu'un homme d'affaires, Rezvan Leu, avait versé une garantie pour obtenir un crédit de 6 millions d'euros auprès d'une banque en Suisse.
À la fin de 2021, l'homme d'affaires a probablement transféré 1 million d'euros comme garantie requise. Après plusieurs réunions avec des personnes que Georgescu avait présentées à l'entrepreneur, et des échanges de courriers électroniques avec la banque suisse, il a commencé à exiger le remboursement de son argent.
En 2022, Georgescu et ses proches auraient promis à Leu de rembourser les fonds par l'intermédiaire d'une autre société suisse. Cela ne s'est pas produit. Un an plus tard, en 2023, Georgescu aurait à nouveau promis à l'homme d'affaires de rembourser l'argent – cette fois après la réception des fonds collectés pour la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2024.
Contexte politique de l'affaire
L'arrivée potentielle de Georgescu au pouvoir en Roumanie aurait pu constituer un risque pour l'Ukraine en raison de ses déclarations sur l'arrêt de l'aide militaire et de son attitude critique envers le soutien à Kyiv.
- En novembre 2024, le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé en Roumanie. Au second tour, censé se tenir le 8 décembre, se sont affrontés Georgescu et la pro-européenne Lasconi.
- Cependant, en décembre, le Conseil suprême de défense nationale de la Roumanie a déclassifié des documents des services de renseignement montrant notamment l'ingérence russe en faveur de Georgescu. Après cela, les résultats du premier tour ont été annulés et un scrutin répétitif a été ordonné.
- Le 9 mars 2025, la Commission électorale centrale de Roumanie a interdit à Georgescu de participer au scrutin présidentiel répétitif.
Actuellement, Georgescu n'a pas été formellement accusé devant les tribunaux – les perquisitions et l'interrogatoire font partie de l'enquête préalable au procès. Que cette affaire débouche sur un procès et comment elle affectera l'activité politique ultérieure de l'ex-candidat deviendra clair une fois que les actes d'enquête du DIICOT seront terminés.
