Le Bureau national anticorruption et le Parquet spécialisé anticorruption ont mis en cause quatre personnes dans une affaire de détournement de fonds d'une entreprise d'État relevant de l'Agence d'État de gestion des réserves de l'Ukraine. Les préjudices s'élèvent à environ 36 millions de hryvnias.
Comment fonctionnait le schéma
À l'automne 2022, alors que le Réserve d'État devait répondre aux besoins stratégiques du pays dans le contexte de la guerre à grande échelle, les suspects ont élaboré un plan de monétisation des entrepôts d'État. À partir de janvier 2023, les fonctionnaires de l'entreprise d'État, sous couvert de services de stockage, ont transféré des superficies importantes à des sociétés privées placées sous leur contrôle. Celles-ci, à leur tour, louaient ces surfaces au secteur privé réel aux prix du marché.
« Ces actions ont entraîné un préjudice d'environ 36 millions de hryvnias. Les participants au schéma convertissaient ces fonds en espèces et en disposaient à leur guise ».
Parquet spécialisé anticorruption
La différence entre ce que l'entreprise d'État recevait officiellement et ce que le locataire payait réellement restait dans les poches des participants au schéma. L'État, de facto, subventionnait le secteur privé de la location au moyen de ses propres entrepôts.
Qui sont les suspects
- Ancien directeur de la Réserve d'État — le plus haut fonctionnaire dans cette affaire.
- Ex-vice-directeur de l'entreprise d'État — exécutant direct au niveau de l'entreprise.
- Organisateur du schéma — arrêté lors d'une tentative de franchir la frontière d'État, actuellement en détention.
- Personne physique complice — participant au circuit de détournement des fonds.
Les actions des quatre personnes sont qualifiées en vertu de la partie 5 de l'article 191 du Code pénal — appropriation de biens en quantités particulièrement importantes ou par un groupe organisé. La peine prévoit une privation de liberté de sept à douze ans avec confiscation des biens.
Contexte : une réforme minée de l'intérieur
Le schéma existait en parallèle avec la réforme officielle du système. En novembre 2023, le gouvernement a approuvé la Stratégie de réforme de la réserve d'État jusqu'en 2025, et en septembre 2024, il a liquidé la Réserve d'État elle-même, créant à sa place l'Agence d'État de gestion des réserves. L'objectif de la réforme est de passer du modèle de stockage « soviétique » à une gestion moderne des réserves stratégiques. Mais pendant la réorganisation, une partie des entrepôts fonctionnait de fait comme une entreprise privée de location.
L'organisateur du schéma a été arrêté à la frontière — mais la récupération des 36 millions de hryvnias pour l'État dépendra de savoir si les actifs ont pu être convertis en biens immobiliers ou transférés à l'étranger avant l'arrestation.
