Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft teilten vier Personen Verdacht mit in einem Fall der Unterschlagung von Mitteln eines staatlichen Unternehmens aus dem Bereich der Verwaltung der Staatlichen Reserveverwaltungsagentur der Ukraine mit. Der Schaden beträgt etwa 36 Mio. Hrn.
Wie das Schema funktionierte
Im Herbst 2022, als die Staatsreserven die strategischen Bedürfnisse des Landes unter den Bedingungen des Vollkriegs sichern sollten, entwickelten die Verdächtigen einen Plan zur Monetarisierung staatlicher Lagerhäuser. Ab Januar 2023 gaben Beamte des staatlichen Unternehmens unter dem Vorwand von Lagerdiensten bedeutende Flächen an kontrollierte Privatunternehmen ab. Diese wiederum vermieteten diese Flächen an echte Geschäfte bereits zu Marktpreisen weiter.
«Diese Handlungen führten zu einem Schaden von etwa 36 Mio. Hrn. Diese Mittel leiteten die Schemateilnehmer in Bargeld um und verfügten nach Belieben darüber».
Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft
Der Unterschied zwischen dem, was das staatliche Unternehmen offiziell erhielt, und dem, was der Mieter tatsächlich zahlte, verschwand in den Taschen der Schemateilnehmer. Der Staat subventionierte faktisch ein privates Mietgeschäft mit seinen eigenen Lagerhäusern.
Wer ist verdächtig
- Ehemaliger Leiter der Staatsreserven — die höchste Amtsperson in dem Fall.
- Ehemaliger stellvertretender Direktor des staatlichen Unternehmens — unmittelbarer Ausführender auf der Ebene des Unternehmens.
- Organisator des Schemas — während eines Versuchs, die Staatsgrenze zu überqueren, verhaftet, derzeit in Haft.
- Natürliche Person als Gehilfe — Teilnehmer an der Kette der Mittelentziehung.
Die Handlungen aller vier werden nach Teil 5 Artikel 191 des Strafgesetzbuches qualifiziert — Aneignung von Eigentum in besonders großen Mengen oder durch eine organisierte Gruppe. Die Sanktion sieht Freiheitsstrafe von sieben bis zwölf Jahren mit Vermögenseinzug vor.
Kontext: Eine Reform, die von innen untergraben wurde
Das Schema existierte parallel zur offiziellen Reform des Systems. Im November 2023 verabschiedete die Regierung eine Strategie zur Reform der Staatsreserven bis 2025, und im September 2024 löste sie die Staatsreserven auf und gründete stattdessen die Staatliche Reserveverwaltungsagentur. Das Ziel der Reform ist der Übergang vom «sowjetischen» Lagerspeichermodell zu modernem Management strategischer Bestände. Aber während die Umorganisation lief, funktionierten einige Lagerhäuser faktisch als privates Mietgeschäft.
Den Organisator des Schemas stoppten an der Grenze — aber wie viel der 36 Mio. Hrn dem Staat zurückgegeben werden können, wird davon abhängen, ob die Vermögenswerte rechtzeitig in Immobilien umgewandelt oder aus dem Land gebracht wurden, bevor die Verhaftung stattfand.
