Schéma : espèces → construction → revenus légaux
Selon la version de l'enquête présentée par les enquêteurs du Bureau national de lutte contre la corruption et les procureurs du Parquet spécialisé anticorruption, le mécanisme de blanchiment était classique, mais à grande échelle. Sergueï Toupalskyï, en sa qualité de vice-chef de la Douane de Kyiv, avait accumulé des biens dont l'origine n'était pas confirmée par les revenus officiels de sa famille.
Entre 2020 et 2021, il a investi plus de 2 millions de dollars en espèces dans la construction d'un complexe restaurant-hôtel dans le village de Polyanycia dans la région d'Ivano-Frankivsk — sur le territoire de la station de ski « Bukovel ». Pour dissimuler le lien entre lui et cet actif, la propriété immobilière et les parcelles de terrain ont été enregistrées au nom de son frère — Alexandre Toupalskyï. Cependant, comme l'ont établi les enquêteurs, le contrôle réel et la gestion restaient aux mains du suspect lui-même.
Après la mise en service de l'hôtel, celui-ci a commencé à générer des revenus officiels. C'est à ce stade, selon la version du BNLCC, que s'est déroulée l'étape finale de la légalisation : l'argent sale a pris l'apparence de bénéfices tout à fait légaux provenant de l'activité touristique. Cela a duré jusqu'en 2025.
Pas la première fois dans le viseur du BNLCC
Ce n'est pas la première apparition de Toupalskyï dans les dossiers de l'agence anticorruption. En novembre 2019, les enquêteurs du BNLCC l'ont arrêté ainsi que neuf autres personnes dans une affaire de violation de la législation douanière et de sous-évaluation de la valeur douanière des marchandises — affaire liée à l'homme d'affaires Vadim Alpérine. À l'époque, le tribunal avait ordonné une assignation à résidence, mais la chambre d'appel de la Cour anticorruption avait annulé cette décision, et Toupalskyï avait été remis en liberté.
Après ce scandale, selon les investigations journalistiques, il a lancé un commerce de meubles — un travailleur indépendant au deuxième groupe d'impôt unique — et a poursuivi son activité liée à l'hôtel des Carpates. Il déclarait publiquement que « la légalité des actions avait été prouvée à plusieurs reprises ».
« Pour les légaliser, en 2020-2021, il a investi plus de 2 millions de dollars en espèces dans la construction d'un complexe restaurant-hôtel sur le territoire de la station de ski « Bukovel » dans le village de Polyanycia de la région d'Ivano-Frankivsk. Pour le dissimuler, le complexe a été enregistré au nom d'un proche parent ».
— BNLCC, communiqué officiel
Du cautionnement à la détention provisoire — en une seule audience
Le 27 mars 2026, le BNLCC et le Parquet spécialisé anticorruption ont porté une accusation. En avril, le juge d'instruction de la Cour anticorruption, sur demande des enquêteurs, a fixé un cautionnement de 20 millions de hryvnia avec des obligations procédurales — une mesure de prévention standard pour les affaires de ce niveau.
Le 18 mai, lorsqu'il est devenu clair que le cautionnement n'avait pas été versé, le Parquet spécialisé anticorruption a présenté au tribunal une demande de modification de la mesure de prévention. Le juge d'instruction de la Cour anticorruption a soutenu la position du procureur et a immédiatement modifié sa décision dans la salle d'audience : détention provisoire avec comme alternative le même cautionnement de 20 millions de hryvnia. Le suspect est resté derrière les barreaux.
- Accusation — partie 3 de l'article 209 du Code criminel d'Ukraine (légalisation de biens obtenus par des activités criminelles)
- Montant des fonds blanchis — plus de 2 millions de dollars
- Montant du cautionnement — 20 millions de hryvnia (~480 000 dollars au taux actuel)
- Actif — complexe restaurant-hôtel enregistré au nom du frère
Et après
L'affaire est en phase d'enquête préjudicielle. Toupalskyï reste suspect — il n'y a pas de verdict du tribunal, ce qui signifie la présomption d'innocence. Cependant, la logique des événements est révélatrice : une personne qui en était sortie indemne en 2019 a cette fois-ci quitté la salle d'audience en détention provisoire.
La question clé n'est pas de savoir si quelqu'un versera 20 millions de hryvnia de cautionnement, mais si l'enquête sera en mesure de prouver au tribunal le fait même de l'origine illégale de ces 2 millions de dollars investis à Bukovel : si la défense parvient à prouver au moins une légitimité partielle de la source des fonds — la qualification s'effondrera.
