Schema: Bargeld → Bau → legales Einkommen
Nach der Version der Ermittlungen, die von Detektiven des Nationalen Büros zur Bekämpfung der Korruption und Staatsanwälten der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft dargelegt wurde, war der Geldwäschungsmechanismus klassisch, aber umfangreich. Sergej Tupalskij, der die Position des stellvertretenden Leiters des Kiewer Zollamtes innehatte, häufte Vermögenswerte an, deren Ursprung durch die offiziellen Einkommen der Familie nicht bestätigt wird.
In den Jahren 2020–2021 investierte er über 2 Millionen Dollar in bar in den Bau eines Restaurant-Hotel-Komplexes im Dorf Polanytsja in der Oblast Iwano-Frankiwsk — auf dem Gebiet des Skiresorts „Bukowel". Um die Verbindung zwischen sich selbst und dem Vermögen zu unterbrechen, wurden das Immobiliengut und die Grundstücke auf seinen Bruder — Oleksandr Tupalskij — registriert. Allerdings stellten die Detektive fest, dass die tatsächliche Kontrolle und Verwaltung beim mutmaßlichen Täter selbst verblieben.
Nach der Inbetriebnahme begann das Hotel, offizielles Einkommen zu generieren. Genau diese Phase war nach der Version des NABK die letzte Stufe der Legalisierung: illegale Gelder erhielten das Aussehen von völlig legitimen Gewinnen aus dem Tourismusgeschäft. Dies dauerte bis 2025 an.
Nicht zum ersten Mal im Fokus des NABK
Dies ist nicht das erste Mal, dass Tupalskij in den Fällen der Antikorruptionsbehörde auftaucht. Im November 2019 nahmen NABK-Detektive ihn zusammen mit neun anderen Beteiligten in einer Ermittlung über Verstöße gegen das Zollrecht und die Unterberichterstattung des Zollwerts von Waren fest — sie wurde mit dem Geschäftsmann Wadim Alperyn verbunden. Damals ordnete das Gericht Hausarrest an, die Berufungskammer des WAKS hob die Entscheidung auf, und Tupalskij wurde freigelassen.
Nach dem Skandal eröffnete er nach Angaben von Journalistenrecherchen ein Möbelgeschäft — eine Einzelunternehmung in der zweiten Gruppe der Einheitssteuer — und setzte seine mit dem Karpaten-Hotel verbundene Tätigkeit fort. Erklärte öffentlich, dass „die Rechtmäßigkeit der Handlungen wiederholt nachgewiesen wurde".
„Um diese zu legalisieren, investierte er in den Jahren 2020–2021 über 2 Millionen Dollar in bar in den Bau eines Restaurant-Hotel-Komplexes auf dem Gebiet des Skiresorts „Bukowel" im Dorf Polanytsja in der Oblast Iwano-Frankiwsk. Um dies zu verschleiern, wurde der Komplex auf einen nahen Verwandten registriert".
— NABK, offizielle Mitteilung
Von der Kaution ins Untersuchungsgefängnis — in einer Sitzung
Am 27. März 2026 gab das NABK und die SAP den Verdacht bekannt. Im April verhängte ein Ermittlungsrichter des WAKS auf Antrag der Detektive eine Kaution von 20 Millionen Griwna mit Verfahrensverpflichtungen — eine standardmäßige Sicherungsmaßnahme für Fälle dieses Niveaus.
Am 18. Mai, als klar wurde, dass die Kaution nicht hinterlegt wurde, beantragte die SAP beim Gericht die Änderung der Sicherungsmaßnahme. Der Ermittlungsrichter des WAKS unterstützte die Position des Staatsanwalts und änderte die Entscheidung direkt im Gerichtssal: Untersuchungshaft mit der Alternative der gleichen Kaution von 20 Millionen Griwna. Der Verdächtige blieb im Gefängnis.
- Verdacht — Teil 3 Art. 209 StGB Ukraine (Legalisierung von Vermögen, das auf kriminelle Weise erworben wurde)
- Betrag der legalisierten Mittel — über 2 Millionen Dollar
- Kautionsbetrag — 20 Millionen Griwna (~480 Tausend Dollar zum aktuellen Kurs)
- Vermögensgegenstand — Restaurant-Hotel-Komplex, registriert auf den Bruder
Was kommt als Nächstes
Die Sache befindet sich in der Phase der Vorermittlungen. Tupalskij bleibt Verdächtiger — ein Gerichtsurteil liegt nicht vor, was die Vermutung der Unschuld bedeutet. Die Logik der Ereignisse ist jedoch aussagekräftig: Eine Person, die 2019 straffrei ausging, blieb diesmal im Gerichtssal in Untersuchungshaft.
Die Schlüsselfrage ist nicht, ob jemand 20 Millionen Griwna Kaution hinterlegt, sondern ob die Ermittlungen vor Gericht die tatsächliche illegale Herkunft der 2 Millionen Dollar, die in Bukowel investiert wurden, nachweisen kann: Wenn die Verteidigung auch nur die teilweise Legitimität der Mittelquelle nachweist — wird die Anklage zusammenbrechen.
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