Ce qui a été établi
Le Bureau du procureur général informe de soupçons d'appropriation de fonds publics lors d'achats destinés aux militaires dans la région de Poltava. Les personnes mises en cause sont trois employés du conseil municipal et le directeur d'une entreprise privée. Il s'agit de l'achat de 70 téléphones satellitaires en 2023.
Déroulement du stratagème
Selon la version de l'enquête, les achats ont été effectués sans concours et un fournisseur a été déterminé à l'avance. L'un des spécialistes a rédigé une analyse de marché formelle en n'utilisant que des offres surfacturées. Après la conclusion du contrat, le directeur de l'entreprise a émis une facture comportant des données inexactes concernant une prétendue livraison, et un autre employé du conseil municipal a inscrit de fausses informations sur la réception des marchandises.
Sur la base de documents falsifiés, le chef du département a signé les instructions de paiement, après quoi plus de 13 millions de hryvnias ont été virés sur le compte de l'entreprise. Ayant fourni des téléphones d'un autre fournisseur à un prix nettement inférieur, les participants au stratagème se sont approprié la différence. Le budget local a subi des pertes de plus de 5 millions de hryvnias.
Autres soupçons
Par ailleurs, il est fait état d'un groupe de responsables d'un fournisseur du ministère de la Défense, soupçonnés d'avoir organisé une évasion de la TVA à hauteur de plus de 35 millions de hryvnias.
