Was festgestellt wurde
Das Büro des Generalstaatsanwalts berichtet über Verdachtsfälle der Unterschlagung von Haushaltsmitteln bei Beschaffungen für das Militär in der Region Poltawa. Verdächtigt werden drei Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Geschäftsführer einer Privatfirma. Es geht um die Anschaffung von 70 Satellitentelefonen im Jahr 2023.
Ablauf des Schemas
Nach Darstellung der Ermittlungen wurden die Beschaffungen ohne Ausschreibung durchgeführt und der Lieferant im Vorfeld festgelegt. Einer der Fachleute erstellte eine formale Marktanalyse, in der lediglich überhöhte Angebote berücksichtigt wurden. Nach Vertragsabschluss stellte der Firmenchef eine Rechnung mit falschen Angaben über angebliche Lieferungen aus, ein weiterer Angestellter der Stadtverwaltung trug unwahre Angaben über den Erhalt der Ware ein.
Auf Basis der gefälschten Dokumente unterzeichnete der Abteilungsleiter Zahlungsanweisungen, woraufhin mehr als 13 Mio. UAH auf das Konto der Firma überwiesen wurden. Indem die Beteiligten die Telefone tatsächlich von einem anderen Lieferanten zu deutlich niedrigeren Preisen bezogen, eigneten sie sich die Differenz an. Dem lokalen Haushalt entstand ein Schaden von über 5 Mio. UAH.
Weitere Verdachtsfälle
Getrennt wird über eine Gruppe von Mitarbeitern eines Lieferanten des Verteidigungsministeriums berichtet, denen vorgeworfen wird, die Umgehung der Zahlung von Mehrwertsteuer in Höhe von mehr als 35 Mio. UAH organisiert zu haben.
