Lorsque le NABU s'est présenté avec des mandats de perquisition au Service d'État de surveillance financière le 10 juin, cela ressemblait à une action d'enquête de routine. Mais la chronologie de l'affaire la transforme en quelque chose d'autre : les détectives du Bureau sont arrivés au sein même du service qui, en Ukraine, est responsable de la détection des opérations financières suspectes.
200 millions pour les fortifications — et l'équipe a déménagé avec le chef
L'affaire remonte à 2024, lorsque l'administration régionale de Poltava sous la direction de Filipp Pronine construisait des structures de fortification dans la région de Donetsk. Selon le député Yaroslav Zheleznyak, qui a été le premier à dénoncer publiquement les abus, les dépenses réelles ont dépassé le coût réel des travaux d'au moins 200 millions de hryvnias. L'entrepreneur était la SARL « Enki Construction ».
Ce qui est remarquable, c'est que lorsque Pronine a quitté son poste de chef de l'administration régionale et a dirigé le Service de surveillance financière, son premier adjoint à Poltava — Bogdan Korolchuk — a déménagé avec lui et a occupé le poste de premier adjoint dans la nouvelle agence. Les deux figurent dans l'enquête du NABU.
Le filet s'est resserré progressivement
La chronologie montre la systématique, et non des perquisitions chaotiques :
- Septembre 2025 : Le NABU a ouvert la procédure n° 52025000000000498 et l'a fusionnée avec une affaire antérieure du SBU dans la région de Poltava, qui avait été critiquée pour sabotage effectif de l'enquête.
- Octobre 2025 : Perquisitions chez Korolchuk, chez l'entrepreneur « Enki Construction » et chez les fonctionnaires de l'administration régionale de Poltava. Selon Zheleznyak, les actions d'enquête « ont ouvert de nouveaux horizons non seulement sur les abus dans les fortifications, mais aussi sur d'autres crimes ».
- Novembre 2025 : Le directeur du NABU Semyon Krivonos a déclaré publiquement que le Service de surveillance financière n'aide pas les enquêtes sur la corruption dans le secteur de la défense — qualifiant de facto l'agence d'obstacle plutôt que d'allié.
- Décembre 2025 — début 2026 : Le NABU a obtenu accès au secret bancaire — relevés, reçus et comptes des suspects de l'affaire.
- Juin 2026 : Perquisitions directement au siège du Service de surveillance financière.
Le paradoxe de l'agence
Le Service de surveillance financière est un organisme tenu de détecter et de transmettre aux forces de l'ordre des données sur les flux financiers suspects. Le fait que le NABU soit forcé de conduire des perquisitions au sein de cette agence dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds de défense constitue un conflit institutionnel qui va bien au-delà d'une seule procédure pénale.
« Le Service de surveillance financière n'a pas aidé les enquêtes sur la corruption probable dans le secteur de la défense ».
Semyon Krivonos, directeur du NABU, — commentaire à Radio Svoboda, novembre 2025
Les journalistes ont également documenté que Pronine a passé plus de 70 jours à l'étranger en missions officielles au cours de 2025, et que les biens immobiliers haut de gamme ont été enregistrés au nom de ses proches. Pronine lui-même a rejeté toutes les accusations.
Pour l'instant, le NABU a fusionné plusieurs procédures en une seule et établit le cercle des personnes impliquées. Les soupçons contre Pronine n'ont pas été annoncés publiquement — du moins jusqu'à la date des dernières données connues.
La question clé maintenant n'est pas de savoir si l'affaire arrivera au tribunal — mais si Pronine restera à la tête du Service de surveillance financière jusqu'au moment où le NABU annoncera les soupçons : le précédent des affaires de corruption antérieures montre que la démission précède généralement l'accusation officielle.
