Le permis spécial n° 634 pour le gisement de granit de Korostène (Stremyhorod) dans la région de Zhytomyr — un document délivré en 1996 — a changé trois propriétaires en dix mois et était censé devenir un actif « propre » aux mains d'une personne sans aucun lien avec les sanctions. Le 31 mars 2025, la Cour suprême a décidé que cette opération était nulle dès le départ.
Ce qui s'est passé : trois étapes du schéma
La SA « Carrière de Korostène » appartenait au groupe « Unigran » de l'homme d'affaires Igor Naumets — citoyen ukrainien et russe. Le 12 mai 2023, par décret présidentiel n° 279/2023, le Conseil de sécurité nationale a bloqué les actifs de Naumets et des sociétés qui lui sont associées. Cependant, au lieu d'une confiscation, les actifs ont commencé à se déplacer dans la direction opposée.
Le 15 avril 2024, la SA « Carrière de Korostène » a vendu le permis spécial n° 634 à la SARL « Novel Prom » de Mark Trabulsi. Le 22 octobre 2024, « Novel Prom » a revendu le permis à la SARL « Entreprise minière de Korostène » — une structure liée à l'homme d'affaires Sergiy Shapran. Le deuxième transfert a eu lieu après que le tribunal eut imposé une interdiction de modifications du registre. Pour ce fait, le Service d'État de géologie — le service qui a techniquement formalisé le transfert des droits — a reçu une amende judiciaire. La somme totale des transactions s'élevait à 2,1 millions de hryvnias.
La logique du schéma : pourquoi avoir un « intermédiaire »
La construction classique de contournement des sanctions implique un acheteur intermédiaire non formellement lié à la personne frappée de sanctions. L'acquéreur final obtient l'actif apparemment d'une tierce partie indépendante et peut prétendre ne pas avoir connu le passé sanctionné. Dans la législation ukrainienne, jusqu'à cette décision, il n'existait aucune jurisprudence qui qualifierait directement une telle chaîne de nulle.
« La décision est importante dans le contexte de la formation ultérieure de la jurisprudence sur la question de l'impossibilité de contourner les sanctions sous forme de blocage des actifs ».
Ministère de la Justice de l'Ukraine
Ce qu'a décidé le tribunal
La Cour suprême a appliqué les conséquences de l'invalidité des deux contrats : le permis spécial n° 634 a été saisi au profit de l'État, et les 2,1 millions de hryvnias payés à « Novel Prom » doivent également être recouverts par le budget de l'État. En d'autres termes, le tribunal ne s'est pas arrêté à la reconnaissance du contrat comme illégal — il a également privé les participants du schéma de leurs « investissements ».
Parallèlement, une procédure pénale se déploie. Dans le cadre de l'opération spéciale de la Police nationale « Granit », 19 personnes ont été mises en cause, parmi lesquelles Shapran et Naumets directement, ainsi que des notaires, des comptables et des dirigeants d'entreprises. Le 24 juin 2025, une mesure de contrainte a été choisie contre Shapran — une détention avec cautionnement de 100 millions de hryvnias.
Ce qui reste non résolu
La décision de la Cour suprême ferme une transaction spécifique, mais ne résout pas le problème systémique. Le juge de la cour de district de Pechersk Sergiy Vovk, qui a violé sa juridiction en levant les saisies des actifs et en ouvrant la voie à leur détournement, ne figure actuellement pas parmi les 19 suspects de la procédure pénale. Le ministère de la Justice a traîné plus d'un an avant de déposer la plainte correspondante, invoquant un manque « d'informations exhaustives ». Certains actifs du groupe, saisis fin 2024 et confiés à la gestion de l'ARMA, ont continué à opérer malgré les saisies.
Un précédent a été créé — mais il concerne un actif qui a déjà été revendu deux fois, remis en ordre et restitué uniquement par le tribunal d'instance supérieure. Si le ministère de la Justice ne dépose pas de poursuites similaires concernant les autres actifs d'« Unigran » contrôlés par Shapran, la décision de la Cour suprême restera un précédent pour les manuels, et non un outil de restitution des biens.
