Le Bureau du procureur général a informé d'une suspicion contre l'ancien président du conseil d'administration d'une banque ukrainienne pour réception d'avantages indus. Selon l'enquête, le fonctionnaire a transformé la surveillance financière interne d'un mécanisme de protection en service payant.
Comment fonctionnait le système
Selon les éléments du dossier, le banquier s'est entendu avec l'entrepreneur sur trois points : l'ouverture sans entrave de comptes, la réalisation d'opérations risquées sans blocage et l'évitement de la surveillance financière interne. Si le Service d'État de suivi financier initiait une vérification, le banquier garantissait une « assistance » à ce niveau également.
Le prix de l'arrangement — 0,15 % de la somme des opérations mensuelles. Ce n'est pas un pot-de-vin fixe, mais un pourcentage du chiffre d'affaires : plus l'argent circule, plus le banquier reçoit. En fait, un abonnement pour l'invisibilité face au régulateur.
Selon l'enquête, de juillet 2024 à février 2025, plus de 210 millions de hryvnias ont transité par les comptes d'au moins cinq sociétés contrôlées. Comme l'a noté le procureur général Ruslan Kravtchenko, « le banquier recevait sa part à chaque opération ».
Ce que les enquêteurs ont établi
La preuve clé de l'affaire est la correspondance documentée entre les complices. Selon Kravtchenko, ils comparaient les montants, coordonnaient les virements, et après chaque paiement, l'entrepreneur envoyait une confirmation des règlements. Ce n'est pas un simple accord oral — c'est une comptabilité documentée du système de corruption.
« Ce n'est pas simplement une violation des règles bancaires. C'est l'utilisation consciente d'une banque comme instrument pour réaliser des flux financiers douteux, qui auraient dû être arrêtés à l'entrée ».
Procureur général Ruslan Kravtchenko
Sur l'une des photographies publiées par l'enquête, une succursale d'Oxi Bank a été photographiée — un établissement dont le chef a changé en 2025. Le ministère public n'a pas officiellement nommé le suspect.
La suspicion n'est pas une condamnation
L'annonce d'une suspicion marque le début d'une procédure pénale, et non son résultat. Au moment de la publication, la question du choix d'une mesure de prévention était encore en cours de décision. Le tribunal déterminera si les preuves recueillies sont suffisantes pour l'accusation.
- Période du système : juillet 2024 — février 2025 (8 mois)
- Volume des opérations : plus de 210 millions de hryvnias
- Nombre de sociétés écrans : au moins cinq
- Taux de rémunération : 0,15 % du chiffre d'affaires mensuel
- Article : réception d'avantages indus
Si l'enquête parvient à prouver que le système couvrait non seulement cet entrepreneur, mais aussi d'autres clients de la banque, l'ampleur de l'affaire pourrait augmenter considérablement. Question à la Banque nationale : le régulateur a-t-il découvert ces opérations de lui-même — ou l'a-t-il appris après que l'enquête soit arrivée avec ses éléments ?
