Дружина та 21-річний син-студент начальника Луцького відділу Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Володимира Побережного лише за останній рік придбали майна майже на 12 млн грн. Загалом родина стала власником щонайменше 13 об'єктів нерухомості та іншого майна на понад 20 млн грн — і це без урахування можливих активів, зареєстрованих на третіх осіб.
Хто такий Побережний і звідки кримінальне провадження
Ім'я Побережного з'явилось у публічному полі ще в червні 2023 року. Тоді детективи ДБР провели обшуки у волинській обласній податковій та на митному посту «Луцьк» у рамках розслідування схеми ухилення від сплати ПДВ, яку слідчі пов'язують із луцьким підприємцем Михайлом Смолкою.
За версією слідства, Смолка організував мережу фіктивних безтоварних операцій — фірми під його контролем документально надавали підприємствам послуги вантажних перевезень та постачали нібито запчастини, однак реального товару не існувало. Це давало клієнтам змогу формувати незаконний податковий кредит з ПДВ та ухилятися від сплати податків.
«Слідчі вважають, що Смолка проводив під носом податкової безтоварні операції, а за мовчання керівник податкової Лисеюк отримував від підприємця грошову вигоду через своїх посередників»
BlackBOX OSINT, розслідування про волинську податкову схему
За даними слідства, Побережний, тоді керівник Луцького відділу адміністрування підприємств, фігурував як один із двох імовірних посередників між підприємцем Смолкою і тодішнім очільником волинської ДПС Сергієм Лисеюком. Другим імовірним посередником, за матеріалами справи, був завідувач сектору внутрішньої безпеки Тарас Цибулін.
Що знайшли журналісти: 13 об'єктів, студент і «невідповідний» рік
Розслідування Слідства.Інфо базується на даних державних реєстрів. Журналісти зафіксували, що родина податківця набула щонайменше 13 об'єктів нерухомості та іншого майна. Найбільш показовий період — останній рік: саме тоді дружина Побережного та їхній 21-річний син-студент купили активів майже на 12 млн грн.
- Загальна задекларована вартість виявленого майна — понад 20 млн грн
- Найактивніший період купівлі збігається з часом, коли Побережний фігурує в кримінальному провадженні
- Частина майна оформлена на неповнолітнього сина та дружину — типова практика при приховуванні активів
Важливо: саме по собі майно, оформлене на родичів, не є доказом злочину. Слідство має встановити, чи є зв'язок між службовим становищем Побережного і джерелом коштів на покупки.
Контекст: схема, що охопила кілька регіонів
Група Лисеюк–Цибулін–Смолка, за даними розслідувачів BlackBOX OSINT, діяла ще з Рівненщини, де у 2016 році контролювала торгівлю фіктивними ПДВ та розмитнення автомобілів за заниженою вартістю. Після переведення Лисеюка на Волинь схема перемістилась разом із ним.
З початком повномасштабного вторгнення, за матеріалами тих самих розслідувачів, група продовжила завозити автомобілі з Європи — вже під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. У квітні 2022 року слідчі БЕБ виявили щонайменше 64 автівки, що мали потрапити на фронт, але осіли на Волині. Смолка для цього навіть зареєстрував власний добровольчий батальйон ТРО «Струмівка».
Сергія Лисеюка відтоді переведено на посаду в.о. заступника голови ДПС у Києві. Кримінальне провадження, за публічними даними, триває.
Що каже сам Побережний
На момент публікації Слідство.Інфо не отримало розгорнутого коментаря від Побережного щодо походження коштів на придбання майна. Підозра у кримінальному сенсі йому офіційно не повідомлялась — він фігурує у провадженні як особа, що перебуває під увагою слідства.
Підозра ≠ вина. Усі названі особи вважаються невинуватими до набрання вироком законної сили.
Ключове питання, яке має вирішити слідство: якщо ДБР два роки тому провело обшуки і назвало Побережного імовірним посередником, чому кримінальне провадження досі не завершене — і чи зміниться це після розслідування Слідства.Інфо, яке документально зафіксувало статки родини?
