SAP und NABU gaben die Aufdeckung einer kriminellen Organisation bekannt, die nach Ermittlungsangaben Mitte 2025 von einem der Leiter einer Struktureinheit des Büros des Generalstaatsanwalts gegründet wurde. Nach Angaben der Ermittler waren Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und ihnen nahestehende Personen in das Schema verwickelt — derzeit werden fünf Personen verdächtigt.
Vorwürfe gegen die Verdächtigen
Es geht um zwei Fälle. Der erste betrifft die systematische Annahme illegaler Bestechungsgelder dafür, dass die Arbeit von Call-Centern nicht behindert wird, die nach Angaben der Ermittler massiv Bürger der Ukraine und Ausländer betrügen. Der zweite Fall betrifft die Legalisierung erhaltener Gelder durch den Kauf von Immobilien, Schmuck und anderem Vermögen.
Die Ermittlungen schätzen die legalisierten Vermögenswerte auf über 30 Millionen Griwna: über 20 Millionen Griwna wurden für Immobilien und Schmuck ausgegeben, weitere über 10 Millionen Griwna landeten auf Konten nahestehender Personen unter dem Deckmantel von Einnahmen aus unternehmerischer Tätigkeit.
Schema mit Neueintragung
Gesondert stellten die Ermittlungen fest, dass der Organisator angeblich früher erworbene Vermögenswerte legalisierte — durch die Ummeldung von Immobilien auf Dritte, um den eigentlichen Eigentümer zu verschleiern. Zu solchen Vermögenswerten gehören Objekte in einem Apart-Komplex in der Nähe der Karpaten mit einem minimalen Marktwert von über 12 Millionen Griwna.
Sollte sich die Version der Ermittlungen bestätigen, würde das Schema nicht nur einen einzelnen Fall von Korruption zeigen, sondern ein etabliertes System: Ein Beamter in einer Struktur, deren Aufgabe es ist, organisierte Kriminalität zu verfolgen, soll verdächtig sein, genau für diese Kriminalität Schutz organisiert zu haben — und verfügte über einen etablierten Mechanismus zur Geldwäsche durch Strohmänner und Immobilien.
Qualifizierung und Status des Verfahrens
Fünf Beschuldigte wurden über Verdächtigungen gemäß Artikel 255 (Gründung einer kriminellen Organisation) und 209 (Legalisierung von auf kriminelle Weise erworbenem Vermögen) des Strafgesetzbuches unterrichtet. Die Ermittlungen von SAP und NABU laufen weiter, Details über die konkreten Rollen der einzelnen Verdächtigen werden vorerst nicht offengelegt.
Alle Beschuldigten gelten als unschuldig, bis ihre Schuld vor Gericht nachgewiesen ist.
Die Hauptfrage, die offenbleibt, ist: Handelt es sich um eine isolierte Einheit oder um einen Teil eines größeren Netzwerks zum Schutz von Call-Centern in anderen Regionen — die Antwort wird durch weitere Ermittlungsmaterialien gegeben.
