À l'automne 2023, l'épouse d'un fonctionnaire du département d'État des migrations de Khmelnitski est devenue propriétaire d'un complexe d'une superficie de plus de 900 mètres carrés dans le village de Chornyi Ostriv — magasin, café, bureaux, appartement résidentiel. Lorsque est venu le moment de soumettre la déclaration annuelle pour 2024, cet objet n'y est pas apparu.
Le Bureau d'enquête d'État (DBR) a informé le fonctionnaire d'un soupçon — il occupait simultanément un poste au sein du département d'État des migrations et était député du conseil municipal de Chornyi Ostriv. Les deux fonctions l'obligent à déclarer ses biens.
« Le fonctionnaire a décidé de cacher cette valeur lors du remplissage de la déclaration, car il comprenait qu'elle ne correspondait pas aux revenus réels et aux biens totaux du couple ».
— DBR, communiqué officiel
Comment cela fonctionne : l'épouse comme tampon juridique
Le schéma n'est pas nouveau. Les biens sont enregistrés au nom d'un membre de la famille, et le déclarant « oublie » de les indiquer. Cependant, la loi oblige à déclarer les actifs des membres de la famille — indépendamment de celui au nom duquel ils sont enregistrés. Les mètres carrés ont été mis en service et officiellement évalués à 13,7 millions de hryvnia — un chiffre qui aurait dû apparaître automatiquement dans la déclaration.
Le fonctionnaire a signé la déclaration avec une signature électronique qualifiée via le site de l'AZAK — c'est-à-dire qu'il en a certifié l'authenticité personnellement et tout à fait consciemment.
La région de Khmelnitski n'est pas une exception
Selon l'AZAK, rien qu'en juin 2025, l'agence a détecté des violations de déclarations pour près de 243 millions de hryvnia. En août, il a été révélé qu'une affaire concernant un autre ancien fonctionnaire du département d'État des migrations avait été présentée au tribunal — pour déclaration inexacte de plus de 83 millions de hryvnia. Le tableau est systémique : le service des migrations, avec son accès aux documents et ses liens étroits avec l'immobilier, figure régulièrement au cœur de telles affaires.
- L'enquête préalable au jugement est menée par la Direction territoriale du DBR à Khmelnitski.
- Le soutien opérationnel — le département opérationnel de la même direction.
- Un soupçon a été notifié ; l'affaire n'a pas encore été présentée au tribunal.
Prochaines étapes
Le soupçon est un début, pas un verdict. La question clé maintenant est de savoir si l'enquête établira l'origine des fonds destinés à l'achat ou à la construction du complexe. S'il s'avère que les 13,7 millions de hryvnia ne peuvent être expliqués par aucun revenu légal du couple — l'affaire passera dans un autre domaine juridique, où il ne s'agira plus de déclaration mais d'actifs injustifiés. C'est exactement ce qui distingue une procédure formelle d'un véritable résultat anticorruption.
