Міністерство юстиції США висунуло звинувачення військовослужбовцю, який використовував секретні оперативні дані для ставок на криптовалютній платформі Polymarket. За версією обвинувачення, він заробив таким чином понад $400 000.
Йдеться про учасника операції «Абсолютна рішучість» — антиджихадистської місії США в Сирії та Іраку. Маючи доступ до розвідувальних зведень, він ставив на результати подій, які ще не були публічними: зокрема, на загибель або затримання конкретних осіб, пов'язаних із терористичними угрупованнями.
Polymarket — децентралізована платформа передбачень на блокчейні, де ставки робляться у криптовалюті USDC. Формально вона не є регульованою біржею в США, що й приваблювало користувачів, які хотіли уникнути нагляду. Однак блокчейн-транзакції залишають незмивний слід — саме він і став ключовим доказом для слідства.
Схема була відносно простою: військовий знав про заплановані або вже здійснені операції раніше, ніж інформація ставала публічною. Часовий зазор між секретним брифінгом і офіційним оголошенням — іноді кілька годин — давав йому статистично неможливу перевагу на ринку ставок.
Це не перший випадок інсайдерської торгівлі на prediction markets, але перший задокументований — з використанням секретних державних даних. Прецедент важливий: він показує, що анонімність блокчейну не захищає від слідства, якщо патерн виграшів надто очевидний.
Звинувачення включають незаконне розголошення засекреченої інформації та шахрайство. Якщо вину буде доведено, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Окреме питання — до самої платформи. Polymarket у 2022 році вже сплачував $1,4 млн штрафу CFTC за роботу без ліцензії з американськими користувачами. Після цього платформа формально заблокувала доступ для резидентів США — але, судячи з цієї справи, не надто ефективно.
Якщо prediction markets стають інструментом монетизації державних секретів — чи достатньо для стримування лише кримінального переслідування після факту, чи потрібен превентивний моніторинг виграшних патернів у реальному часі?
