Банк как кассовый аппарат: экс-главу правления подозревают в продаже слепой зоны финмониторинга
За восемь месяцев через счета пяти подставных компаний прошло более 210 млн грн — и каждая операция якобы приносила банкиру лично 0,15%. Следствие утверждает, что схема держалась на договоренности между руководителем банка и предпринимателем и подтверждена их перепиской.