Banque comme caisse enregistreuse : l'ancien président du conseil d'administration est soupçonné de vendre une zone aveugle de la surveillance financière
Pendant huit mois, plus de 210 millions de hryvnias ont transité par les comptes de cinq sociétés écrans, chaque opération rapportant apparemment au banquier 0,15% personnellement. Selon l'enquête, ce système reposait sur un accord entre le directeur de la banque et un entrepreneur, confirmé par leur correspondance.