28. Mai bestätigte das Büro des Generalstaatsanwalts die Verhaftung zweier Mitarbeiter des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine — eines leitenden Ermittlers der Kiewer Außenstelle und eines Analytikers der Zentrale. Nach Angaben der Ermittlung haben beide ihre Dienstbefugnisse in eine Einnahmequelle umgewandelt: Der erste handelte mit der Drohung strafrechtlicher Verfolgung, der zweite mit dem Zugang zu einer Lizenz für die Lagerung von Brennstoff.
Wie das Schema funktionierte
Der Ermittler der Kiewer Außenstelle forderte 15.000 Dollar von einem Mann mit einer früheren Verurteilung in einem Fall der Geldfälschung. Ein wichtiges Element des Schemas — zur Organisation von Treffen nutzte er offizielle Ladungen zu Ermittlungsmaßnahmen. Das heißt, ein Verfahrensinstrument, das für die Ermittlung vorgesehen ist, wurde zu einem Druckmittel. Nach Erhalt der ersten Tranche — 10.000 Dollar — wurden keine echten Verfahrenshandlungen durchgeführt. Der Ermittler wurde bei Erhalt des zweiten Teils verhaftet.
Der Analyst der Zentrale, der zuvor in den Steuerbehörden tätig war, handelte billiger: 2.000 Dollar für die Unterstützung des Unternehmens bei der Erlangung einer Lizenz für die Lagerung von Brennstoff. Eine geringere Summe — die gleiche Logik: Zugang zu administrativen Ressourcen als Dienstleistung.
Dies ist nicht der erste ähnliche Fall. Anfang Januar 2025 wurde in der Transkarpatien ein leitender BES-Ermittler verhaftet, der über einen Vermittler — einen lokalen Dorfratsdepudierten — systematisch Bestechungsgelder von Unternehmern eintrieb, die mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren handeln. Der Vorsitzende des parlamentarischen Finanzausschusses Danylo Hetmanzew schrieb damals offen:
«Das Schema konnte mindestens ohne den Leiter des regionalen BES nicht funktionieren».
Danylo Hetmanzew, Vorsitzender des parlamentarischen Finanzausschusses
Was die Abgeordneten fordern — und wo die Grenzen ihrer Befugnisse liegen
Nach den neuen Verhaftungen forderte der Abgeordnete Watras eine umfassende Überprüfung: Audit der Strafverfahren, Überprüfung der Gesetzmäßigkeit ihrer Einleitung. Aber hier gibt es eine prinzipielle Klarstellung, die die Abgeordneten selbst vorbringen: «Das alles liegt in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft». Das heißt, das Parlament kann ein solches Audit nicht selbstständig durchführen — es kann nur öffentlich Druck auf die Staatsanwaltschaft ausüben.
Die Frage ist, ob die Staatsanwaltschaft echte Motivation hat. Das BES und die OGP sind formal verschiedene Institutionen, aber viele BES-Verfahren werden von den Staatsanwälten begleitet. Ein Audit der Fälle würde auch eine Überprüfung der eigenen Arbeit bedeuten.
Der Kontext einer noch nicht abgeschlossenen Reform
Beide Verhaftete sind ein Produkt des alten Personalsystems: Der Analyst kam aus den Steuerbehörden, der Ermittler arbeitete in einer Regionalstelle. Nach Angaben von ZN.UA bleibt das BES kritisch unterbesetzt — das Reformgesetz von 2024 verpflichtete zur Überprüfung aller Mitarbeiter, aber während das Personal sich auf Tests vorbereitet und Dokumente sammelt, werden die Ressourcen der Behörde für den internen Neustartprozess aufgewendet, nicht für Ermittlungen.
Der Wettbewerb um einen neuen Leiter des BES, bei dem das Schlusswort bei internationalen Experten liegt, ist noch nicht abgeschlossen. Die effektive Arbeit der Behörde ist einer der Leuchttürme des IWF. Doch während die Verfahren andauern, arbeiten Ermittler der mittleren Ebene weiterhin nach der alten Logik.
- Ermittler der Kiewer Außenstelle — forderte 15.000 Dollar, Qualifizierung: Teil 3 Art. 368 StGB der Ukraine (Annahme unerlaubter Vorteile in großem Umfang)
- Analyst der Zentrale — 2.000 Dollar für Unterstützung bei der Lizenzierung; arbeitete zuvor in Steuerbehörden
- Ermittler der Transkarpatier-Außenstelle — systematische Bestechungsgelder von Händlern verbrauchsteuerpflichtiger Waren, verhaftet Anfang 2025
Ein Audit der BES-Strafverfahren ist technisch machbar. Aber wenn die Staatsanwaltschaft eine Überprüfung von Fällen initiiert, in denen sie selbst als Verfahrensleiter auftrat, hängt das Ergebnis nicht vom Gesetz ab, sondern davon, ob die internationalen Partner bereit sind, dies zur Bedingung der weiteren Unterstützung der Reform zu machen.
