Das Büro für Wirtschaftssicherheit und das Büro des Generalstaatsanwalts Ruslan Kravchenko haben zehn Personen verdächtigt, an einem Netz illegaler Online-Casinos mit einem geschätzten Umsatz von 5 Milliarden Hryvnia beteiligt zu sein. Unter den Verdächtigen befinden sich russische Bürger. Aber das Interessanteste an diesem Fall ist nicht das Glücksspielgeschäft selbst.
Schema: vom Einsatz zur „Rechnung"
Nach Ermittlungen starteten die Organisatoren mindestens fünf Websites – einige hatten zuvor legale Lizenzen, die später widerrufen wurden. Anstatt zu schließen, wurden die Plattformen einfach unter denselben Namen neu gestartet. Spieler füllten ihre Konten mit Kryptowährung auf – überwiegend mit dem Stablecoin USDT.
Dann beginnt der Bankenteil. Wie das BEB in einem parallelen Verfahren gegen die Aibox-Bank festgestellt hat, wurde für die Legalisierung von Geldern die Technik des „Miscoding" verwendet: Über 20 kontrollierte Unternehmen eröffneten Konten bei der Bank, und Spieler überwiesen dort Geld – aber in der Zahlungsbeschreibung gaben sie die Zahlung für nicht existierende Waren und Dienstleistungen an.
„Die Verdächtigen organisierten gemeinsam mit den Aktionären der Bank ein Schema zur Legalisierung von Geldern unter Verwendung von Miscoding".
— aus der Mitteilung des BEB zur Aibox-Bank-Angelegenheit
Miscoding ist die Ersetzung eines Transaktionscodes: Eine Zahlung für Glücksspieldienste wird im System als Zahlung für eine Ware oder Dienstleistung erfasst. Dies ermöglicht es, automatische Bankencompliance-Filter und die Überwachung durch die Nationalbank zu umgehen.
Was bereits vor Gericht passiert ist
Der Fall ist nicht neu – er entwickelt sich seit 2024. Zwei Abteilungsleiter der Aibox-Bank wurden bereits verhaftet. Die Mitteigentümerin der Bank, Alona Shevtsova, wurde zur Fahndung ausgeschrieben – derzeit versteckt sie sich im Ausland. In Polen wurde die Leiterin einer Abteilung der Aibox-Bank, Irina Tsyganok, verhaftet. Das BEB hat bereits Teile der Materialien vor Gericht eingereicht.
Umfang: täglich – 5 Millionen
Nach Angaben der Ermittler generierte das Netz täglich etwa 5 Millionen Hryvnia Umsatz. Pro Jahr – über 1,5 Milliarden. Die Ziffer von 5 Milliarden ist wahrscheinlich der kumulierte Umsatz über mehrere Jahre hinweg, ein Teil davon wurde bereits legalisiert.
- Mindestens 5 Websites – einige unter alten, zuvor lizenzierten Namen
- Über 20 Strohfirmen mit Konten bei einer Bank
- Kryptowährungseinstieg – Fiat-Ausstieg durch „Waren"-Zahlungen
- Unter den Verdächtigen – Bürger der Russischen Föderation, einige Personen verstecken sich im Ausland
Warum dies mehr ist als Kriminelchronik
Der legale Glücksspielmarkt in der Ukraine begann nach der Verabschiedung eines Gesetzes im Jahr 2020 zu funktionieren – und stieß sofort auf Konkurrenz durch illegale Betreiber, die keine Lizenzgebühren und Steuern zahlen. Nach Angaben der Kommission zur Regulierung von Glücksspielen und Lotterien (KRAIL) ist der Anteil des illegalen Glücksspiels im ukrainischen Internet immer noch bedeutend: Die Sperrung von Websites kann mit deren Neustart nicht Schritt halten.
Dieser Fall zeigt den logischen nächsten Schritt: Ein illegales Casino ohne Bankpartner ist einfach eine Website mit einer Krypto-Brieftasche. Gerade die Integration von Bankinfrastruktur verwandelt es in eine vollwertige Finanzstraftat mit der Möglichkeit, Gelder in die Realwirtschaft zu transferieren.
Wenn das Gericht die Schuld nach dem Artikel über die Legalisierung von Verbrechenserträgen nachweist – und nicht nur für die Organisation von Glücksspielen – wird dies ein Präzedenzfall sein: Bankencompliance als Mittäterschaft, nicht nur als technischer Fehler.
